勉縣人民檢察院

不起訴決定書

勉檢公訴刑不訴〔2020〕14號

被不起訴人單某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼6542211963********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市**區(qū)，現(xiàn)住廣西防城港市**區(qū)**大道**號**棟**單元**室。該單因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年2月18日被勉縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由勉縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人單某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月17日向移送本院審查起訴。本院于2020年3月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月18日、同年6月1日分別延長審查起訴期限15日。

勉縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年5月底的一天，唐某某(已判刑)在家中先后接到朋友王某某、雷某某的電話，王某某、雷某某在電話中分別稱兩人正在西安市搞一個直銷項(xiàng)目，讓唐某某趕快到西安并加入這個直銷項(xiàng)目。唐某某因沒有啥事情干，隨即到西安市找到王某某、雷某某，王某某、雷某某分別給唐某某介紹其正在合伙經(jīng)營的直銷公司，稱所做的是香港朝峰集團(tuán)的直銷產(chǎn)品，主要給香港朝峰集團(tuán)做品牌推廣，唆使唐某某加入這個直銷公司，稱繳納15000元現(xiàn)金就可以加入直銷公司成為白金會員，就可以免費(fèi)體驗(yàn)香港朝峰集團(tuán)的直銷產(chǎn)品，直銷公司每月還會給鉑金會員返還品牌推廣費(fèi)。唐某某問“你們搞直銷有沒有營業(yè)執(zhí)照？”王某某等人說直銷公司已經(jīng)在商務(wù)部交了2000萬元的保證金，目前正在排隊(duì)申辦手續(xù)。王某某等人又現(xiàn)場拿出香港朝峰集團(tuán)執(zhí)照的照片等，王某某用手機(jī)進(jìn)行了拍照。王某某等人又把唐某某帶到直銷公司西安體驗(yàn)店內(nèi)，體驗(yàn)店內(nèi)有許多各地的會員當(dāng)即給唐某某講成為會員的好處。唐某某聽了許多人的介紹后，慢慢感覺這個投資還可以。之后，王某某和雷某某又讓唐某某看了直銷公司的收入記錄，發(fā)現(xiàn)每人一個月都掙了有兩萬元左右，唐某某就決定加入這個直銷公司并成為鉑金會員。

次日，唐某某在西安市通過轉(zhuǎn)賬方式，支付給雷某某現(xiàn)金15000元，加入了直銷公司并成為白金會員。王某某以當(dāng)時(shí)沒有產(chǎn)品贈送為由，表示過段時(shí)間將直銷公司的產(chǎn)品贈送給唐某某，唐某某將家在西安市的女兒的地址留下，兩個多月后，直銷公司將贈送的產(chǎn)品郵寄給唐某某女兒。唐某某又在西安待了兩天后準(zhǔn)備回勉縣，離開時(shí)，王某某、雷某某又稱直銷公司將在河南平頂山舉辦個全國性集會，香港朝峰集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)也會到場，要求唐某某可以約叫些朋友，有愿意參加的，到時(shí)候也可以去聽聽。唐某某表示同意并返回勉縣?；氐矫憧h后，弟弟問唐某某到西安談項(xiàng)目的結(jié)果怎樣，唐某某就把經(jīng)過告訴了弟弟，弟弟當(dāng)即表示愿意到河南平頂山先去參加這個全國性集會。

2014年6月13日，唐某某、弟弟和妻子、及弟弟約叫的朋友，乘坐漢臺區(qū)一體驗(yàn)店的包車，會同漢中的約五十人會員一起到河南平頂山市參會兩天。會上，全國各地的會員分享了成功的經(jīng)驗(yàn)，王某某上臺講了自己加入后的經(jīng)歷和感受，一直認(rèn)為公司發(fā)展前景好，會員福利多，倡導(dǎo)讓更多的人加入該直銷公司。會后，唐某某等四人一起到了西安體驗(yàn)店，讓弟弟等人也進(jìn)行了聽講。弟弟等人當(dāng)時(shí)便很動心，覺得這個投資也可以在勉縣搞個體驗(yàn)店。王某某、雷某某當(dāng)即表示可以幫助進(jìn)行發(fā)展，并可以立即陪同到勉縣指導(dǎo)進(jìn)行業(yè)務(wù)開展。2014年6月16日左右，王某某、雷某某和唐某某、唐孝文等人一同來到勉縣，著手在勉縣城區(qū)宣傳并設(shè)立勉縣體驗(yàn)店。單某某也來到勉縣，給會員介紹公司業(yè)務(wù)。

2014年7月28日，唐某某到勉縣工商行政管理局注冊了“勉縣朝峰小家電經(jīng)營部”，地點(diǎn)設(shè)立在勉縣三國文化廣場附近的一間民房內(nèi)，法人為唐某某，經(jīng)營部在王某某、雷某某等人的幫助下，由唐某某及弟弟分別通過電話向朋友推介等宣傳方式，吸引公眾以每人15000元（白金會員）、5000元（金卡會員）、500元（普通會員）加入香港朝峰集團(tuán)的直銷公司并辦理會員，承諾可以免費(fèi)體驗(yàn)產(chǎn)品、按月返還會費(fèi)（僅限于白金會員，共計(jì)返還13個月。第一月返還1000元現(xiàn)金，之后再返還12個月，每月返還2000元現(xiàn)金，共計(jì)返還現(xiàn)金25000元）。截止2015年8月中旬案發(fā)，唐某某等人以推銷香港朝峰集團(tuán)直銷產(chǎn)品、返還會費(fèi)等為由，累計(jì)發(fā)展朱某某、楊某某、關(guān)某某等70余人加入并分別辦理了白金會員。期間，唐某某經(jīng)常組織會員進(jìn)行聚會，唐某某等人進(jìn)行宣講，倡導(dǎo)會員不停的發(fā)展下級會員。承諾每發(fā)展兩名會員后，上級可從下級的會費(fèi)中提成15%至3%不等的獎金。所騙取的現(xiàn)金，唐某某除部分用于返還會員會費(fèi)外，其余現(xiàn)金全部以轉(zhuǎn)賬等方式支付給王某某、雷某某、單某某等人。2019年2月18日單某某到勉縣公安局投案。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為勉縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足：第一，唐某某證言證實(shí)單某某和王某某、雷某某來到勉縣，并且其將收到會費(fèi)打款給王某某、雷某某和單某某，其中給單某某打款最多，有十幾萬元；但單某某供述其和唐某某都是雷某某發(fā)展的下線，其來勉縣是雷某某叫來的，并未進(jìn)行授課等組織、領(lǐng)導(dǎo)活動。唐某某只給其打款了五萬元，其中大部份錢其幫助唐某某交給茍某某買了產(chǎn)品，一小部分兌換了自己的積分。兩人的言辭證據(jù)無法形成印證。經(jīng)過退查，勉縣公安局稱茍某某身份無法落實(shí)，單某某銀行卡流水賬單無法落實(shí)具體每筆唐某某的打款情況。第二，王某某、雷某某證言關(guān)于單某某在該組織中的主要職責(zé)、職務(wù)、層級等問題陳述不清。經(jīng)退查，勉縣公安局再次詢問王某某、雷某某后二人供述基本一致，證實(shí)單某某只是在開展之初給來人講解過經(jīng)營模式，唐某某打的錢也主要用于了給其訂貨，交給了一個叫茍某某的人，并不存在領(lǐng)導(dǎo)層級的情況。第三，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)單某某并未發(fā)展下線，層級無法達(dá)到三層。

經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查，單某某在該組織中的作用、角色不清，無法落實(shí)其組織者、領(lǐng)導(dǎo)者身份，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對單某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向漢中市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向勉縣人民法院提起自訴。

勉縣人民檢察院

2020年8月18日