義烏市人民檢察院

不起訴決定書

義檢刑不訴〔2020〕3489號

被不起訴人華某某，男，1971年**月**日出生，浙江義烏人，居民身份證號碼3307251971**********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日被義烏市公安局刑事拘留；2020年3月26日，被義烏市公安局監(jiān)視居住。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人華某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日向移送本院審查起訴。本院于2020年7月3日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月31日補查重報。本院于2020年6月21日延長審查起訴期限一次。

義烏市公安局移送審查起訴認定：

因公司經(jīng)營不善及擔保貸款，被不起訴人華某某欠下近5000萬的款項，大部分系高利貸。為償還高額利息，被不起訴人華某某伙同陳某某（另案處理）產(chǎn)生了以虛假廠房抵押借款的念頭。2013年5月27日，經(jīng)事先預謀，被不起訴人華某某伙同陳某某，以非法占有為目的，向被害人任某某謊稱浙江**服飾有限公司系陳某某全資公司，隱瞞陳某某已經(jīng)只有百分之五股份的事實，并在借款合同等材料上加蓋已失效的浙江**服飾有限公司公章，出具已經(jīng)失效的獨資證明等材料，騙取被害人任某某信任，讓被害人任某某誤認為即使兩人破產(chǎn)，仍舊可以起訴浙江**服飾有限公司獲得固有資產(chǎn)，遂通過簽訂租房協(xié)議和借條兩種方式，借款200萬元人民幣。錢款到賬后，被不起訴人華某某及陳某某拆東墻補西墻，將騙取的款項用于償還個人之前借來的高利貸，并無明確的還款計劃。當年8月份，浙江**服飾有限公司大股東戚某某發(fā)現(xiàn)該情況，要求被不起訴人華某某及陳某某將**服飾有限公司固有資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)至某某公司名下，法人代表系戚某某。9月份，被害人任某某發(fā)現(xiàn)該情況，被不起訴人華某某及陳某某謊稱過戶只是為了貸款，公司仍舊在其實際掌控之中。后被害人任某某要求與某某公司簽訂一份租房合同保證其利益，被不起訴人華某某又偽造戚某某簽名及某某公司印章，辦理了相關(guān)手續(xù)，繼續(xù)騙取任某某信任。截止報案前，尚有170余萬元人民幣本金尚未償還。2020年4月6日，被不起訴人華某某及陳某某退還100萬人民幣獲得被害人任某某諒解。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為義烏市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對華某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向金華市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向義烏市人民法院提起自訴。

?義烏市人民檢察院

2020年9月17日

（院印）