廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

穗增檢訴刑不訴〔2020〕Z191號(hào)

被不起訴人區(qū)某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4401831984********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省增城區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因本案于2013年4月22日被原增城市公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年1月6日被取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人區(qū)某某涉嫌詐騙罪，于2013年7月29日移送本院審查起訴，本院于2014年1月17日以增檢刑不訴【2014】4號(hào)不起訴決定書決定對(duì)區(qū)某某不起訴，廣州市人民檢察院于2016年12月8日以穗控申刑申復(fù)決【2016】34號(hào)決定書撤銷本院不起訴決定，于2017年1月6日重新將本案移送本院審查起訴。本院受理后，于2017年1月18日向廣州市增城區(qū)人民法院提起公訴，廣州市增城區(qū)人民法院于2018年7月10日作出無(wú)罪判決，廣東省廣州市中級(jí)人民法院于2019年6月1日裁定將本案發(fā)回重審。

廣州市公安局增城區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

自2012年11月初，被不起訴人區(qū)某某利用在**擔(dān)任業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)推銷布料之機(jī)，在**發(fā)貨后編造理由要**退貨，或謊稱**要貨騙取**發(fā)貨后，先后把5批布料私自轉(zhuǎn)賣：

1、2012年12月28日，區(qū)某某假借**名義，要**退回**第1945號(hào)提貨單記錄的合計(jì)1895碼CF9009-3退漿布料后轉(zhuǎn)賣（買家不明），經(jīng)鑒定該布料每碼20元。

2、2013年1月8日，區(qū)某某假借**名義，要**退回2071碼CF7007A10-1抓面布料，于次日利用**第1609號(hào)提貨單以單價(jià)24.5元、金額50739.5元轉(zhuǎn)賣給**。

3、2012年11月21日前后，區(qū)某某謊稱**要貨，在司機(jī)送貨后涂改**第1581號(hào)提貨單客戶名稱，將此單記錄的單價(jià)25元、金額64850元、合計(jì)2594碼CF7007A10-1退漿布料轉(zhuǎn)賣給**。

4、2013年1月2日前后，區(qū)某某謊稱**要貨，在司機(jī)送貨至**加工廠后涂改**第2025號(hào)提貨單客戶名稱，將此單記錄的單價(jià)23.8元、金額58405.2元的、合計(jì)2454碼CF7257F16退漿布料轉(zhuǎn)賣給**。

5、2013年3月2日前后，區(qū)某某假稱**要貨，在司機(jī)送貨至**加工廠后假冒**的吳某某簽收，將**第2293號(hào)提貨單記錄的單價(jià)23.8元、合計(jì)1204碼CF7257-1退漿布料轉(zhuǎn)賣給**。

同時(shí)被不起訴人區(qū)某某利用負(fù)責(zé)跟進(jìn)其推銷的布料款回收之機(jī)，隱瞞客戶實(shí)際付款日，用其女友張某某的工商銀行卡**和農(nóng)業(yè)銀行卡**，對(duì)客戶冒充**賬戶，對(duì)**則冒充客戶賬戶，私自收取前述私自轉(zhuǎn)賣的布料款及其幫**推銷的部分正常交易布料款：

1、收取并侵吞**116600元。其中2012年11月2日和2013年2月1日張某某農(nóng)行卡分別收到49500元和67100元。

2、收取**400878元，直接轉(zhuǎn)回了**186300元,扣除轉(zhuǎn)賣獲得的兩批布料款115514.25元，實(shí)際侵吞**應(yīng)付**正常交易款99063.75元。其中2012年11月22日張某某工行卡收到64000元，12月27及28日張某某農(nóng)行卡分2次合計(jì)收到100000元，2013年1月9日張某某農(nóng)行卡分2次合計(jì)收到100000元，次日轉(zhuǎn)回**100000元，2月3日張某某農(nóng)行卡分3次合計(jì)收到136878元，2月8日轉(zhuǎn)回**86300元。

3、收取**185000元，直接轉(zhuǎn)回了**20700元,扣除轉(zhuǎn)賣獲得的兩批布料款87060.4元，實(shí)際侵吞**應(yīng)付**正常交易款77239.6元。其中2013年2月28日張某某農(nóng)行卡收到35000元，3月4日張某某農(nóng)行卡收到50000元，次日轉(zhuǎn)回**20700元，3月30日和4月1日張某某農(nóng)行卡分2次合計(jì)收到100000元。

經(jīng)鑒定，區(qū)某某騙取布料5批給**造成損失226649.5元，連同其實(shí)際騙取侵吞的正常交易款而給**造成的損失292903.35元，合計(jì)519552.85元。

經(jīng)本院審查，本院認(rèn)為廣州市公安局增城區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，主要理由是：本案現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被不起訴人區(qū)某某有非法占有的目的，只能認(rèn)定其行為屬于挪用行為，但由于**布行屬于個(gè)體工商戶，因此，對(duì)其行為也無(wú)法認(rèn)定為挪用資金罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)區(qū)某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向廣州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向廣州市增城區(qū)人民法院提起自訴。

廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

2020年7月28日