江蘇省淮安市洪澤區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

澤檢刑一刑不訴〔2020〕8號(hào)

被不起訴人利某某，女，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101261965********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省都江堰市**小區(qū)**棟**樓**號(hào)。被不起訴人利某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被淮安市公安局洪澤分局刑事拘留，同年7月6日變更為取保候?qū)彙?/span>2019年9月9日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人黃某某、羅某某，四川**律師事務(wù)所律師。

本案由淮安市公安局洪澤分局偵查終結(jié)，以被不起訴人利某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年10月7日、2019年12月21日、2020年3月4日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年10月21日、2020年1月3日將案件退回淮安市公安局洪澤分局補(bǔ)充偵查，該局分別于同年11月20日、2月3日重新移送審查起訴。

淮安市公安局洪澤分局移送審查起訴認(rèn)定：

2016年以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某某、柳某某經(jīng)預(yù)謀，以“**投資擔(dān)保有限公司”名義成立“**微貸”公司，并先后招錄犯罪嫌疑人謝某某、呂某某等人，傳授套路貸詐騙的具體實(shí)施方法，并形成以劉某某為老板、柳某某為經(jīng)理，謝某某、呂某某等人為員工的犯罪團(tuán)伙，在劉某某和柳某某的安排、指使下，在借貸寶平臺(tái)實(shí)施套路貸詐騙。該公司法定代表人利某某明知?jiǎng)⒛衬场⒘衬匙?cè)公司實(shí)施套路貸詐騙活動(dòng)，還積極參與，籌借資金用于公司運(yùn)作，并非法牟利。

2016年5月至2019年1月期間，犯罪嫌疑人劉某某、柳某某、利某某等人，以“金懋微貸”公司名義，采用 “套路貸”詐騙方式，騙取被害人趙某某、查某某等7人支付的利息、展期費(fèi)共計(jì)188290元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為淮安市公安局洪澤分局認(rèn)定利某某參與套路貸詐騙的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)利某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向淮安市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向淮安市洪澤區(qū)人民法院提起自訴。

2020年3月18日