安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

禹檢一部刑不訴〔2020〕67號

被不起訴人劉某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼34030219********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地安徽省蚌埠市，現(xiàn)住安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)***村**棟**單元**號。被不起訴人劉某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月17日被蚌埠市公安局禹會分局監(jiān)視居住。

辯護(hù)人：崔海鳳，安徽紅點律師事務(wù)所律師。

本案由蚌埠市公安局禹會分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。期間，本院于2020年9月29日向公安機關(guān)發(fā)出提供證據(jù)材料通知書，要求公安機關(guān)進(jìn)一步偵查。

蚌埠市公安局禹會分局移送審查起訴認(rèn)定：

2020年1月17日，報警人胡某甲、顏甲在網(wǎng)上炒外匯和網(wǎng)上投資分別被騙，被騙資金進(jìn)去戶名深圳市****有限公司4100370*******賬戶中，涉案資金后轉(zhuǎn)入程甲銀行卡（623020*********），程甲通過銀行卡綁定的支付寶（1500*******）將涉案資金轉(zhuǎn)入修甲支付寶（tu*******.com）2萬元，后轉(zhuǎn)入****管理公司，然后轉(zhuǎn)入劉某支付寶（137****）2萬元，后轉(zhuǎn)入?yún)悄臣字Ц秾氋~戶（199******），再轉(zhuǎn)入陳甲（犯罪嫌疑人徐甲老婆）支付寶賬戶（139*****同89*******.com）【該賬戶系吳某甲使用】，然后轉(zhuǎn)入杜甲(杜甲系犯罪嫌疑人杜乙老婆，該卡在杜乙身上)銀行卡10000元，轉(zhuǎn)入徐乙銀行卡10000元，二人取現(xiàn)后再存入上家指定的賬戶中。

????經(jīng)本院審查并要求公安機關(guān)進(jìn)一步偵查，本院仍然認(rèn)為蚌埠市公安局禹會分局認(rèn)定劉某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪（詐騙罪）犯罪事實不清、證據(jù)不足，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，可以證明劉某客觀上提供其支付寶賬號幫助吳某甲、杜乙等人轉(zhuǎn)賬，但無法證明其主觀上明知他人系實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向蚌埠市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向蚌埠市禹會區(qū)人民法院提起自訴。

安徽省蚌埠市禹會區(qū)人民檢察院

2020年11月17日