西峽縣人民檢察院

不起訴決定書

西檢二部刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4209231990********，漢族，大學(xué)本科，廣州**資訊投資有限公司講師部主講師，戶籍所在地湖北省孝感市云夢縣，住廣東省廣州市黃埔區(qū)**城中村。因涉嫌詐騙罪，2019年5月11日被西峽縣公安局刑事拘留；同年6月18日被西峽縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營罪，2020年5月14日被西峽縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院先后于2020年6月28日、8月28日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，延長審查起訴期限一次。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年11月28日、2018年7月20日李某某（另案處理）和吳某某（另案處理）、王某某在廣州市分別注冊成立廣州**信息科技有限公司（法人吳某某，以下簡稱**公司）和廣州**資訊投資有限公司（法人王某某，以下簡稱**公司）。兩個公司共同在廣州市天河區(qū)**路**號**大廈**室辦公。公司運營的項目有九州期貨、英大期貨、華龍期貨、上證50ETF（期權(quán)購）。2019年5月，兩家公司均正在以期權(quán)購作為其主要業(yè)務(wù)開展工作。公司通過網(wǎng)絡(luò)招聘的形式組織人員從事非法經(jīng)營活動，公司內(nèi)部設(shè)置業(yè)務(wù)部、講師部、財務(wù)部、行政部。其中業(yè)務(wù)部經(jīng)理廖某某，下設(shè)四個團(tuán)隊：火焰隊（經(jīng)理吳某某，隊員趙某某、阮某某、藍(lán)某某、陳某某）、亮劍隊（經(jīng)理林某某，隊員周某某、冼某某、黃某甲、謝某某、鄭某甲、劉某乙）、小飛俠隊（經(jīng)理危某某，隊員許某某、鄭某乙、譚某某、楊某某、曹某某）、夢之隊（經(jīng)理劉某丙，隊員卓某某、黃某乙、鄧某甲）。講師部（主管尹某某，講師龍某某、劉某丁、被不起訴人劉某甲、江某某、呂某某，美工：梁某某）、財務(wù)部（葉某某）、行政部（鄭某丙、鄧某乙）。危某某、尹某某另案處理，劉某丙在逃。

公司業(yè)務(wù)部人員分別持有多個微信號，對這些微信號進(jìn)行包裝、養(yǎng)號，偽裝成期貨、期權(quán)投資股民，進(jìn)入各種投資交流微信群內(nèi)充當(dāng)水軍，以交流投資經(jīng)驗的名義，接近被害人，將被害人拉入公司組建的微信群。群內(nèi)公司業(yè)務(wù)員扮演投資者身份，以發(fā)送虛假盈利截圖、鼓吹講師等手段騙取被害人信任，邀請被害人進(jìn)入指定的直播間。由講師部講師在直播間內(nèi)對被害人進(jìn)行講課，宣揚股票風(fēng)險大，而期權(quán)購平臺門檻低、能賺錢，同時業(yè)務(wù)部員工冒充水軍在直播間內(nèi)以點贊、送花等方式對講師進(jìn)行吹捧，協(xié)助講師進(jìn)一步騙取被害人信任，后向被害人推薦其公司運營的期權(quán)購平臺，引導(dǎo)客戶下載客戶端后在平臺內(nèi)開戶投資，通過誘導(dǎo)客戶頻繁操作賺取高額客戶手續(xù)費。

2019年2月、3月，李某某、張某某、王某某、吳某某（以上人員均另案處理）以及**公司在銀河期貨公司開通了5個股票期權(quán)交易賬戶（以下稱為母賬戶）。2019年3月，李某某通過福建**智能科技有限公司（以下簡稱**公司）開發(fā)了“50ETF期權(quán)交易系統(tǒng)”軟件，用來拆分上述5個期權(quán)交易母賬戶，實現(xiàn)期權(quán)購平臺一端通過5個母賬戶對接銀河期貨，另一端面向被害人不設(shè)任何投資門檻提供期權(quán)交易接口。從而達(dá)到被害人不需要任何投資經(jīng)驗、不需要任何投資門檻即可進(jìn)行所謂的“期權(quán)投資”（銀河期貨要求自然人進(jìn)行期權(quán)投資開戶基本條件為申請開戶前20個交易日期貨賬戶日均可用資金不低于50萬元）。通過制造假象，讓被害人誤以為通過期權(quán)購進(jìn)行期權(quán)投資，是國家認(rèn)可的期權(quán)投資行為。實質(zhì)上被害人投資的資金進(jìn)入**公司的對公賬戶和支付寶賬戶以后，并未轉(zhuǎn)入大盤數(shù)據(jù)，而是由公司財務(wù)部工作人員手工在期權(quán)購平臺上充值，被害人在期權(quán)購平臺上進(jìn)行期權(quán)投資，是李某某等5個母賬戶在面向銀河期貨進(jìn)行投資，銀河期貨方面不顯示任何關(guān)于被害人的投資信息，并不對被害人的投資負(fù)責(zé)。在明知期權(quán)購平臺沒有獲得銀河期貨公司授權(quán)的情況下，不顧被害人盈虧，利用被害人相信講師、業(yè)務(wù)員的心理，頻繁誘導(dǎo)被害人進(jìn)行投資操作，賺取遠(yuǎn)高于正規(guī)期權(quán)交易的手續(xù)費（銀河期貨收取自然人手續(xù)費3.5元/張，期權(quán)購平臺收取被害人手續(xù)費30元/張，另加1元/手過夜費）。

至案發(fā)，共計發(fā)展被害人23名。其中吳某某火焰團(tuán)隊發(fā)展被害人6名，共計投資79880元，總虧損12123元，其中非法獲取手續(xù)費4647元；危某某小飛俠團(tuán)隊發(fā)展被害人4名，共計投資37100元，總虧損5435元，其中非法獲取手續(xù)費877元；劉某丙夢之隊發(fā)展被害人6人，共計投資259600元，總虧損97282.8元，其中非法獲取手續(xù)費29659元；林某某亮劍團(tuán)隊發(fā)展被害人7名，共計投資325800元，總虧損62763元，其中非法獲取手續(xù)費16810元。共計誘騙被害人投入金額702380元，造成客戶損失177604元，非法獲取手續(xù)費51993元。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某甲采取虛假手段誘騙他人買賣期權(quán)業(yè)務(wù)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。本案屬共同犯罪，在共同犯罪中，劉某甲作為普通員工，僅負(fù)責(zé)完成老板和上級管理人員安排的工作，未參與公司的經(jīng)營管理，主觀上只是出于正常的打工謀生目的，起次要作用，屬從犯；犯罪情節(jié)輕微，危害不大，且被不起訴人認(rèn)罪、認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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西峽縣人民檢察院

2020年10月16日