湖南省道縣人民檢察院

不起訴決定書

道檢公訴刑不訴〔2019〕72號

被不起訴人劉某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4311211985********，湖南省永州市冷水灘人，漢族，大專文化，務(wù)工人員，戶籍地：湖南省永州市冷水灘區(qū)**路居委會，住湖南省永州市冷水灘區(qū)**棟**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月18日被道縣公安局刑事拘留，2019年5月31日被取保候?qū)?。本院?019年8月6日決定對其取保候?qū)彛稳沼傻揽h公安局執(zhí)行。

本案由永州市道縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年8月29日和2019年10月23日兩次退回道縣公安局補充偵查，該局補充偵查完畢后，分別于2019年9月29日和2019年11月22日兩次移送本院審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2011年5月5日，永州市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱萬和天福公司）成立，法人代為為劉某乙（因本案已判刑）。2011年7月4日，萬和天福公司法人代表變更為劉某甲。2015年5月15日，萬和天福公司法人代表又變更為劉某乙。2012年至2015年萬和天福公司開發(fā)道縣萬家天府住宅小區(qū)期間，劉某乙主要負(fù)責(zé)整個公司房產(chǎn)開發(fā)運轉(zhuǎn)，因公司資金短缺，劉某乙以萬和天福公司的名義，通過本人聯(lián)系、他人推介、口口相傳等方式向社會公開宣傳，采取以該房地產(chǎn)項目的房屋用以抵押擔(dān)保、許諾高額利息等方式向社會不特定的公眾借款，吸收的資金主要用于支付集資群眾利息、公司流動資金周轉(zhuǎn)及房產(chǎn)項目建設(shè)等。至案發(fā)前，劉某乙非法吸收公眾存款金額累計達(dá)11294.11萬元。其中，被不起訴人劉某甲在其父親劉某乙借款借條上簽字的借款總額為215萬元，具體借款情況如下：

1.2013年11月10日，借款人鄧某某、李某某以月息3分借款80萬元給劉某乙、劉某甲。

2.2014年2月11日，借款人陽某某以月息3分借款40萬元給劉某乙、劉某甲。

3.2014年2月11日，借款人唐某某以月息3分借款40萬元給劉某乙、劉某甲。

4.2014年6月23日，借款人何某甲以月息3分借款10萬元給劉某甲（加蓋萬和天福公司印章）；2014年9月17日，借款人何某某又以月息3分借款25萬元給劉某乙、劉某甲。

5.2014年6月23日，借款人廖某某以月息3分借款20萬元給劉某乙、劉某甲。

6.2015年4月8日，借款人何某丙以月息3分借款20萬元給劉某乙，加蓋了劉某甲的私人印章。

2017年1月23日，道縣人民法院裁定受理萬和天福公司的破產(chǎn)清算申請，并指定湖南人和永州律師事務(wù)所為債務(wù)人萬和天福公司的管理人。2019年2月3日，破產(chǎn)管理人支付唐某丙債權(quán)額的70%即128800元，結(jié)清債務(wù)關(guān)系；2019年2月3日，破產(chǎn)管理人支付陽某某債權(quán)額的70%即128800元，結(jié)清債務(wù)關(guān)系；2019年2月15日，破產(chǎn)管理人支付鄧某某、李某某債權(quán)額的70%即54600元，結(jié)清債務(wù)關(guān)系；2019年3月28日，破產(chǎn)管理人認(rèn)定何某甲的債權(quán)額為0元（支付借款利息已超過借款本金）；2019年3月28日，破產(chǎn)管理人認(rèn)定廖某某的債權(quán)額為12800元（未償還，剩余資金等房屋建好后統(tǒng)一歸還）；2019年5月7日，破產(chǎn)管理人認(rèn)定何某乙的債權(quán)額為18200元（已償還7.28萬元，剩余資金等房屋建好后統(tǒng)一歸還）。

2019年5月17日，被不起訴人劉某甲在永州市冷水灘區(qū)新步步高購物廣場被衡陽鐵路公安處永州站派出所民警抓獲歸案。

本院認(rèn)為，劉某甲實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

本案無查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省道縣人民檢察院

2019年12月25日