洋縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

洋檢公訴刑不訴〔2019〕13號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼61232319**********，漢族，高中文化，陜西省洋縣人，戶籍地洋縣**街道辦事處**村**組，現(xiàn)住洋縣**街道辦事處**街**家屬院，系陜西**電子商務(wù)公司負(fù)責(zé)人。2019年6月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洋縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由洋縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。期間退回補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查期限兩次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年9月，扁某甲（已另案起訴）、王某某（已判刑）合伙在西安市注冊(cè)成立西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，扁某甲任法定代表人。2016年3月，扁某甲同王某某注冊(cè)成立陜西**電子商務(wù)有限公司作為西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司旗下公司，該公司實(shí)際由扁某甲管理，后又開(kāi)設(shè)村掌柜電商網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)。2016年7月，被不起訴人劉某甲以陜西中盛**科技有限公司名義與西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂了加盟村掌柜農(nóng)村電商網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心的協(xié)議，西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司授權(quán)陜西中盛**科技有限公司負(fù)責(zé)洋縣村掌柜智慧鄉(xiāng)村平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。后為便于開(kāi)展電子商務(wù)業(yè)務(wù)，被不起訴人劉某甲以其舅舅劉某乙名字在洋縣注冊(cè)成立了陜西**電子商務(wù)有限公司，被不起訴人劉某甲為該公司實(shí)際控制人，繼續(xù)以陜西**電子商務(wù)有限公司負(fù)責(zé)洋縣村掌柜智慧鄉(xiāng)村平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

2016年8月，扁某甲等人未經(jīng)金融主管部門(mén)審批，商議策劃推出帶有非法集資性質(zhì)的掌柜天天樂(lè)活動(dòng)。該活動(dòng)以村掌柜電子銷(xiāo)售平臺(tái)為依托，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，在陜西洋縣、洛南縣和甘肅臨洮縣（已另案判決）等地開(kāi)設(shè)的縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心和村級(jí)服務(wù)店銷(xiāo)售溢價(jià)商品，讓消費(fèi)者從線下（即從縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心和村級(jí)服務(wù)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)）或線上（即從村掌柜農(nóng)村電商網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)）購(gòu)買(mǎi)溢價(jià)于與原價(jià)3至6倍的商品，承諾45天（后變更為60天）后全額返回現(xiàn)金，所購(gòu)商品白拿，收取的商品價(jià)款匯入西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對(duì)公賬戶或指定的扁某甲、扁某乙個(gè)人銀行賬戶，西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司向運(yùn)營(yíng)中心或服務(wù)點(diǎn)給付5％或8％的傭金，變相非法吸收社會(huì)公眾存款。

在西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開(kāi)展掌柜天天樂(lè)活動(dòng)期間，扁某甲作為公司董事長(zhǎng)，策劃、管理該活動(dòng)，召開(kāi)董事會(huì)批準(zhǔn)、決定具體實(shí)施方案，并負(fù)責(zé)返現(xiàn)工作，被不起訴人劉某甲作為加盟商，負(fù)責(zé)該活動(dòng)在洋縣的開(kāi)展工作。2017年3月，因西安西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司資金周轉(zhuǎn)困難返款遲緩，遂要求各縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心籌集資金先行給參與群眾兌付，后因西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司一直未返現(xiàn)，后被不起訴人劉某甲將參與“掌柜天天樂(lè)”活動(dòng)人員資金全額返還，并于2018年6月8日向洋縣公安局報(bào)案。

經(jīng)漢中漢源司法鑒定所鑒定：參與洋縣運(yùn)營(yíng)中心“掌柜天天樂(lè)”活動(dòng)有收款收據(jù)合計(jì)金額6437825元，參與活動(dòng)共167人、260次。其中被不起訴人劉某甲除本人、親屬及公司員工外，介紹其他不特定對(duì)象參與“掌柜天天樂(lè)”活動(dòng)金額合計(jì)4697471元。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但具有從犯、自首的法定減輕處罰情節(jié)，且在立案前主動(dòng)退賠涉案被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、二十七條、六十七條及《最高人民法院關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認(rèn)定問(wèn)題的通知》第四條的規(guī)定，不需要判處刑罰，可以免于刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年10月16日