北京市通州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京通檢刑不訴〔2020〕206號(hào)

被不起訴人劉某甲（別名劉某乙），男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729291981********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系北京**企業(yè)管理有限公司**，出生地山東省鄄城縣，戶籍所在地山東省鄄城縣**鎮(zhèn)**村**橋**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月6日被北京市公安局通州分局刑事拘留，2020年1月10日被通州分局取保候?qū)彛?020年8月11日經(jīng)本院決定被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局通州分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月21日至10月21日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年9月8日至9月22日、自2020年11月22日至12月6日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年7月至2019年8月間，被不起訴人劉某甲伙同他人在本市通州區(qū)等地，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過發(fā)放宣傳單等形式，向社會(huì)公開宣傳北京**企業(yè)管理有限公司的銀行轉(zhuǎn)貸墊資業(yè)務(wù)，通過與他人簽訂《借款合同》的形式，承諾高額利息、返本付息，為北京**企業(yè)管理有限公司吸收公眾資金，參與吸收投資人資金共計(jì)人民幣23萬元。

被不起訴人劉某甲于2019年12月5日接民警電話通知后自動(dòng)到案，到案后自愿退賠違法所得共計(jì)人民幣7萬元，并自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公章、POS機(jī)等；2.書證：人口信息、借款合同、銀行賬戶交易明細(xì)、工商登記查詢、扣押清單等；3.證人證言：證人華某某、高某某、陳某某等人的證言；4.被不起訴人的供述與辯解：被不起訴人劉某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書等；6.搜查、辨認(rèn)筆錄：徐某某等人的辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電話錄音、微信聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，但被不起訴人劉某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被不起訴人劉某甲系初犯、主動(dòng)退賠違法所得，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

在案扣押的人民幣7萬元、電腦主機(jī)2臺(tái)隨同起訴被告人案件移送至北京市通州區(qū)人民法院處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????北京市通州區(qū)人民檢察院

2020年12月2日