湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

長(zhǎng)天檢訴刑不訴〔2020〕34號(hào)

被不起訴人劉某甲（曾用名劉某乙），女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305811986********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地湖南省武岡市，住湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街道**棟**室，無(wú)前科劣跡。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人江文卓，湖南俊彥律師事務(wù)所律師。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知了被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，告知了被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的有關(guān)規(guī)定，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年10月26日至11月26日，自2019年12月23日至2020年2月2日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年10月12日至26日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2015年3月，深圳*甲有限公司（以下簡(jiǎn)稱惠眾公司）法定代表人胡某甲（另案處理）為方便吸收公眾資金，在長(zhǎng)沙市成立深圳*甲有限公司長(zhǎng)沙**公司（以下簡(jiǎn)稱惠眾長(zhǎng)沙**公司），登記負(fù)責(zé)人為黃某某，注冊(cè)地址為長(zhǎng)沙市天心區(qū)**南路**號(hào)**房?；荼婇L(zhǎng)沙**公司成立以來(lái)，未經(jīng)銀監(jiān)局等有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，超過(guò)工商登記允許的經(jīng)營(yíng)范圍，以向社會(huì)宣傳網(wǎng)點(diǎn)加盟、購(gòu)買(mǎi)優(yōu)先股股權(quán)、代理經(jīng)營(yíng)為由，通過(guò)雇請(qǐng)業(yè)務(wù)員在公眾場(chǎng)合散發(fā)宣傳資料、打電話、舊客戶帶新客戶等方式向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)宣傳，以承諾支付年息13%-24%不等的高息的方式，面向社會(huì)公眾吸收資金。

2015年5月至2016年5月，被不起訴人劉某甲擔(dān)任惠眾長(zhǎng)沙**公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)在公共場(chǎng)合散發(fā)宣傳單、約談集資參與人投資等事宜。被不起訴人劉某甲明知惠眾長(zhǎng)沙**公司未經(jīng)銀監(jiān)局等有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，未獲得金融許可證，超過(guò)工商登記允許的經(jīng)營(yíng)范圍非法向不特定公眾吸收資金，在公司提供的提成為其吸收的集資參與人投資額的2%的利益誘惑下，積極執(zhí)行上級(jí)指令，通過(guò)在公共場(chǎng)合散發(fā)宣傳單和約談集資參與人等方式吸引集資參與人前來(lái)投資。

經(jīng)審計(jì)，惠眾長(zhǎng)沙**公司作為投資實(shí)際繳款場(chǎng)所，在2015年10月至2016年11月期間，共從134名集資參與人處吸收資金13121540元，已返還本息859959，尚有12261581元未歸還。被不起訴人劉某甲吸收客戶12戶，吸引投資73萬(wàn)元。

被不起訴人劉某甲非法所得人民幣約6萬(wàn)元，其投資惠眾長(zhǎng)沙**公司共計(jì)人民幣4萬(wàn)元，尚有5200元未收回。

2018年2月28日，公安機(jī)關(guān)對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/span>

2019年7月16日，被不起訴人劉某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查并如實(shí)供述其罪行。

2018年10月15日，被不起訴人劉某甲生下兒子肖某甲。

2018年7月20日至2019年6月11日，被不起訴人劉某甲共計(jì)退還集資參與人李某某、丁某某、周某某、陳某某、吳某某、鄒某某、黃某某、朱某某、肖某乙、章某某、胡某乙等11人的提成款共計(jì)42600元。

2019年6月10日至9月26日，深圳*乙有限公司長(zhǎng)沙**公司客戶維權(quán)委員會(huì)以及李某某、丁某某、周某某、陳某某、吳某某、鄒某某、黃某某、朱某某、肖某乙、張某某等10人出具對(duì)劉某甲的諒解書(shū)，對(duì)劉某甲的行為予以諒解且不對(duì)劉某甲上訪上訴；2019年10月11日，深圳*乙有限公司長(zhǎng)沙**公司客戶維權(quán)委員會(huì)請(qǐng)求對(duì)被不起訴人劉某甲不起訴。

2019年7月12日，經(jīng)湖南省第二人民醫(yī)院診斷，被不起訴人抑郁發(fā)作；經(jīng)湖南省腦科醫(yī)院漢密頓抑郁量表診斷為可能有嚴(yán)重抑郁癥狀，沙盤(pán)游戲治療報(bào)告建議進(jìn)行心理咨詢。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，劉某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、賠償集資參與人、取得集資參與人及客戶維權(quán)委員會(huì)諒解等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

?????????????????????????2020年2月19日