湖南省婁底市婁某某人民檢察院

不起訴決定書

婁星檢公訴刑不訴〔2020〕57號

被不起訴人劉某甲，男，1952年**月**日出生，公民身份號碼4325011952********，漢族，初中文化，原婁底市**學校董事、副校長，戶籍所在地婁底市婁某某**，現(xiàn)住婁底市婁某某**小區(qū)**棟**座**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月14日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，2018年12月15日經(jīng)婁底市公安局鋼城分局決定取保候?qū)彛?019年10月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由婁底市公安局鋼城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日移送本院審查起訴。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年12月6日至2020年1月6日、2020年2月21日至2020年3月20日）；因案情復雜，延長審查起訴期限三次（自2019年11月24日至12月8日、2020年2月7日至2月21日、2020年4月21日至2020年5月5日）。

經(jīng)本院依法審查查明：2005年5月，曾某甲（已提起公訴）收購了婁底市**學校（已提起公訴、進入破產(chǎn)清算），并開始任法定代表人、董事長，因資金不足，自2005年12月開始，曾某甲在沒有取得銀監(jiān)部門許可的情況下，以提高教職員工待遇、遷址擴建學校規(guī)模、改善辦學條件、創(chuàng)建原創(chuàng)家園需要資金為由，采取向集團職工發(fā)放借款通知文件的形式，通過本人以及發(fā)動內(nèi)部教職員工以口口相傳的方式，按l.5%至4%不等的月息以婁底市**學校名義向社會不特定公眾集資。其中，被不起訴人劉某甲作為集資中介人引薦集資債權(quán)人26人,累計集資金額4,038,OOO.OO元,累計已歸還集資金額1,921,000.00元,集資本金余額2,117,000.00元,累計集資利息777,692.60元，從中獲得獎勵提成103453.40元。

案發(fā)后，婁底市公安局鋼城分局民警電話通知被不起訴人劉某甲接受調(diào)查，其自動到婁底市公安局鋼城分局投案，并如實交待了上述犯罪事實。并主動退繳贓款103453.40元至婁底市公安局鋼城分局，對上述贓款應(yīng)當依法返還集資參與人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、登記資料、人民銀行復函、債權(quán)人集資事項確認表、集團文件、到案經(jīng)過、法院裁定書、入所體檢表等書證；2.證人肖某甲、曾某乙、李某某的證言；3.被告人曾某丙、劉衛(wèi)某乙、劉某丙、周某某與被不起訴人劉某甲、肖某乙、曾某丁、聶某某的供述和辯解；4.司法會計鑒定意見。

本院認為，劉某甲實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且認罪認罰，有自首情節(jié)，案發(fā)后全部退贓，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第一款之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

婁底市婁某某人民檢察院　　

2020年4月29日