杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

杭蕭檢二部刑不訴〔2020〕547號

被不起訴人劉某甲，曾用名劉某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3308811995********，漢族，文化程度大學本科，原杭州**投資管理有限公司銷售業(yè)務員、經(jīng)理，戶籍所在地浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月23日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候審，于2020年9月21日被本院繼續(xù)取保候審。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人劉某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年4月13日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

???2017年2月，滕某某（另案處理）為謀取非法利益，伙同陳某甲、唐某某（均另案處理）在杭州市蕭山區(qū)錢江世紀城**路**國際中心**座**室成立杭州**投資管理有限公司（以下簡稱**公司），其中由滕某某擔任法定代表人，陳某甲、唐某某為該公司股東。該公司內(nèi)部設有銷售部、渠道部等部門，先后招募余某甲、周某某、吳某某、葉某某、諶某某、蘇某某、莫某某、徐某某、任某某、張某某、王某甲、余某乙、魏某某（均已另案處理）及被不起訴人劉某甲等人，以能為當事人提供貸款服務為誘餌，按照事先設定的話術，通過網(wǎng)絡電話撥打不特定對象的手機號碼，在確定被害人有貸款需求或意向后，承諾該公司能快速幫助貸款，誘騙被害人前往公司面談簽訂協(xié)議，騙取客戶支付會員服務費。截止案發(fā)，共計騙得被害人毛某某、方某乙、方某甲等人人民幣140余萬元。其中，被不起訴人劉某甲于2017年3月至9月期間在該公司采用上述方法騙得被害人方某乙、王某乙、陳某乙等人共計人民幣2.54萬元。

????歸案后，被不起訴人劉某甲如實供述上述犯罪事實，并退贓3.01萬元。

上述事實，有被不起訴人劉某甲及同案犯滕某某、余某甲、周某某等人的供述、被害人方某乙等人的陳述及辨認筆錄、案發(fā)經(jīng)過、電子數(shù)據(jù)光盤、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、交易記錄、**營銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)及賬號密碼、戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。

本院認為，劉某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且有自首、退贓、自愿認罪認罰等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

涉案贓款移交杭州市蕭山區(qū)人民法院處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)過申訴，直接向杭州市蕭山區(qū)人民法院提起自訴。

杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

2020年10月28日