湖南省雙峰縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

雙檢公訴刑不訴〔2020〕15號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221957********，漢族，中共黨員，小學(xué)文化，農(nóng)民，住雙峰縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被雙峰縣公安局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)雙峰縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由雙峰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月29日至2020年1月12日），退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（分別自2019年10月31日至11月28日,2020年1月13日至2020年2月14日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2016年11月4日，被不起訴人劉某甲的大兒子劉某乙通過(guò)借款和貸款的方式籌集了購(gòu)房款，后與湖南中基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂了購(gòu)買位于雙峰縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房的商品住房合同，并告訴了劉某甲。

2016年11月25日，劉某甲被雙峰縣**鄉(xiāng)**村確定為建檔立卡貧困戶，劉某甲當(dāng)時(shí)家庭成員共5人，分別是劉某甲本人、妻子王某某、大兒子劉某乙、小兒子劉某丙、小兒媳陶某某。2017年5月份開(kāi)始，**鄉(xiāng)成立了由扶貧工作隊(duì)、聯(lián)村工作組、村支兩委組成的調(diào)查組，開(kāi)展貧困戶精準(zhǔn)識(shí)別行動(dòng)，聯(lián)村工作組組長(zhǎng)李某某向劉某甲介紹了“四類人員”（財(cái)政供養(yǎng)人員、個(gè)體工商戶或者經(jīng)營(yíng)企業(yè)的戶、有商品房的戶和有小汽車的戶）清理行動(dòng)的內(nèi)容，并多次詢問(wèn)劉某甲一戶是否存在“四類人員”的情況。劉某甲隱瞞了劉某乙購(gòu)買商品房的情況并于5月23日簽署了承諾書(shū)，承諾書(shū)上劉某甲保證其和家庭成員中沒(méi)有“四類人員”，后劉某甲一戶被評(píng)定為建檔立卡貧困戶。由于劉某甲老家所住的房子年久失修，并部分倒塌，同年6月22日，劉某甲向**鄉(xiāng)**村遞交了易地搬遷申請(qǐng)。經(jīng)**鄉(xiāng)人民政府批準(zhǔn)同意劉某甲作為**鄉(xiāng)易地扶貧搬遷對(duì)象報(bào)至雙峰縣易地扶貧搬遷辦公室（以下簡(jiǎn)稱易扶辦），雙峰縣人民政府審批并在網(wǎng)上公示后，確認(rèn)了劉某甲為**鄉(xiāng)易地扶貧搬遷對(duì)象。9月21日，劉某甲在**鄉(xiāng)易扶辦簽訂了《易地搬遷協(xié)議》和《承諾書(shū)》，后開(kāi)始建房。劉某甲新建的房屋于2017年12月經(jīng)驗(yàn)收合格，雙峰縣易扶辦于同年12月13日將100000元房屋補(bǔ)助款匯至劉某甲卡號(hào)為62282317001********的農(nóng)業(yè)銀行卡上。2018年6月13日，湖南省審計(jì)廳發(fā)現(xiàn)了劉某乙于2016年11月4日購(gòu)買了商品房的情況，并向雙峰縣相關(guān)部門反饋了該情況。2018年9月10日，雙峰縣扶貧開(kāi)發(fā)投資有限公司向**鄉(xiāng)項(xiàng)目部下發(fā)了交辦函，要求劉某甲盡快退回100000元補(bǔ)助資金。后雙峰縣**鄉(xiāng)聶某某帶領(lǐng)該村聯(lián)村工作組、村干部等人員做劉某甲的思想工作，要求他退還不該享受的100000元房屋補(bǔ)助款，遭到了劉某甲的拒絕，后劉某甲外出務(wù)工。

2019年6月10日，被不起訴人劉某甲被抓獲，劉某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。同年6月17日，劉某甲的近親屬代為退還了100000元易地扶貧搬遷款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、商品房買賣合同、承諾書(shū)、易地扶貧搬遷申請(qǐng)表、銀行卡交易詳單、扣押決定書(shū)等書(shū)證；2.證人李某某、宋某某、鄧某某等證言；3.被不起訴人劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定上述事實(shí)。被不起訴人劉某甲對(duì)上述認(rèn)定的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，犯罪嫌疑人劉某甲實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)較輕且案發(fā)后退回了全部贓款，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向婁底市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向雙峰縣人民法院提起自訴。

湖南省雙峰縣人民檢察院

2020年3月12日