海南省瓊海市人民檢察院

不起訴決定書

瓊海檢一刑不訴〔2019〕11號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501241964********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市閩清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市閩清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月8日被瓊海市公安局刑事拘留，于2018年7月8日被瓊海市公安局取保候?qū)彛?019年6月6日經(jīng)本院決定，被福建省福州市閩清縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年5月30日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利，于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被不起訴人，聽取被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（分別自2019年7月12日至2019年8月12日，自2019年9月27日至2019年10月25日），因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2019年6月29日至2019年7月13日，自2019年9月13日至2019年9月27日）。

瓊海市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年12月11日被害人馮某某在家中接到陌生號(hào)碼1313600****（海南號(hào)段）打來的電話，電話中的詐騙分子自稱是瓊海市公安局的女干事，并稱馮某某的個(gè)人身份證出賣給別人使用，涉及到國家機(jī)密，同時(shí)又將通話轉(zhuǎn)接到自稱是天津市公安局某分局局長陳某某的人與被害人馮某某詳談，詐騙分子冒充某市公安局分局長以及法院審判長先后多次使用不同的外省號(hào)碼對馮某某進(jìn)行蠱惑和威脅，致使馮某某在2017年12月19日至2017年12月30日期間先后通過銀行柜臺(tái)、手機(jī)網(wǎng)上銀行等方式向詐騙分子轉(zhuǎn)賬30筆，共計(jì)被詐騙人民幣1568378.59元。

通過追蹤被害人馮某某資金轉(zhuǎn)賬流水發(fā)現(xiàn)，2019年12月29日8時(shí)許被害人馮某某使用其名下的海南省農(nóng)村信用社銀行卡（卡號(hào)62145864855********）通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式向詐騙分子的第一級涉案賬戶的中國民生銀行卡62169143********（戶名：李某甲）轉(zhuǎn)賬人民幣199993元；接著第一級涉案賬戶將人民幣199899元轉(zhuǎn)入第二級涉案賬戶的中國工商銀行卡36022016091********（戶名：廣州**貿(mào)易有限公司）；隨后第二級涉案賬戶將人民幣199900元轉(zhuǎn)入到第三級涉案的支付寶賬戶Moqin**@163.com（名稱：廣州市**商行）；第三級涉案賬戶將人民幣199600元轉(zhuǎn)入到第四級涉案賬戶的中國農(nóng)業(yè)銀行卡105242010********（戶名：常熟**有限公司）；接著第四級涉案賬戶將人民幣196800元轉(zhuǎn)入到第五級涉案賬戶的中國農(nóng)業(yè)銀行卡62284820895********（戶名：李某乙）；接著第五級涉案賬戶將人民幣180900元進(jìn)行分流，將人民幣56500元轉(zhuǎn)入到第六級涉案賬戶的福建省農(nóng)村信用社銀行卡62303611010********（戶名：劉某乙），將56500元轉(zhuǎn)入到第六級涉案賬戶的中國農(nóng)業(yè)銀行卡62305200600********（戶名：劉某乙）；2017年12月29日9時(shí)許，劉某甲在福建省閩清縣坂東信用社使用福建省農(nóng)村信用社銀行卡62303611010********（戶名：劉某乙）通過銀行柜臺(tái)處取走涉案金額人民幣35000元，同時(shí)2017年12月29日9時(shí)許，劉某甲在福建省閩清縣中國農(nóng)業(yè)銀行坂東支行使用中國農(nóng)業(yè)銀行卡62305200600********（戶名：劉某乙）通過銀行柜臺(tái)處取走涉案金額人民幣35000元，共計(jì)取走金額人民幣70000元，該?70000元為馮某某被詐騙的涉案資金。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為瓊海市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，主要理由如下：

一、現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)劉某甲實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。本案是詐騙分子以非法占有為目的，利用電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)手段，以虛構(gòu)事實(shí)設(shè)置騙局實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)可以證實(shí)被害人馮某某于2017年12月19日至2017年12月30日期間被人電話詐騙共計(jì)人民幣1568378.59元的事實(shí)，為犯罪既遂。但目前附卷證據(jù)不能證明被不起訴人劉某甲具有詐騙的主觀故意和實(shí)施過詐騙行為。本案涉及人員和資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較多，雖然劉某甲有從銀行取走涉案部分資金的行為，但劉某甲否認(rèn)其對馮某某實(shí)施過詐騙行為，并辯解涉案錢款來源系其在臺(tái)灣的女朋友黃某某匯款用于其鋼筋生意，隨后劉某甲使用其外甥劉某乙的卡取現(xiàn)人民幣7萬元，現(xiàn)有證據(jù)并不能達(dá)到排除劉某甲辯解合理性的要求。

二、本院經(jīng)兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)未找到或查清本案其他涉案人員，具體的詐騙犯罪事實(shí)尚未完全查清，現(xiàn)有證據(jù)尚未形成完整的證據(jù)鏈證明劉某甲實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。

綜上，本案兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，認(rèn)定劉某甲構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件，經(jīng)本院檢察長審批決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

對于劉某甲被扣押的OPPO R11玫瑰金色手機(jī)一部（手機(jī)串號(hào)：86601903619****）、Iphone7plus白色手機(jī)一部（手機(jī)串號(hào)：35921707612****），應(yīng)由瓊海市公安局解除扣押并退還。對于本案的涉案資金，由瓊海市公安局依照《中國銀監(jiān)會(huì)、公安部關(guān)于印發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定的通知》予以處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向海南省人民檢察院第一人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向瓊海市人民法院起訴。

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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官：蒙勁松

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年11月22日