重慶市渝北區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

渝北檢刑不訴〔2020〕Z825號(hào)

被不起訴人劉某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5113231990********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省南充市蓬安縣，住四川省蓬安縣**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，?2020年4月15日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>2020年9月4日經(jīng)本院決定，被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人、被害人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回重慶市公安局渝北區(qū)分局補(bǔ)充偵查1次（時(shí)間為2020年9月28日至10月28日）。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年初至2019年6月，徐某某（已起訴）先后在重慶市渝北區(qū)和兩江新區(qū)投資成立了重慶*甲電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）、重慶*乙電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）、重慶*甲文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）、重慶*丙電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*丙公司”，其前身為重慶*乙文化傳播有限公司）、重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）、北京**文化傳媒有限公司重慶分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“重慶**公司”），其中*甲公司由徐某某和陳某甲（已起訴）共同出資成立。前述六家公司以重慶**公司為總部，其余五家公司為分部。前述公司成立后，招聘無(wú)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員為業(yè)務(wù)員，采取集中培訓(xùn)，發(fā)放詐騙話(huà)術(shù)單等方式，教授業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上利用微信聯(lián)系被害人，讓業(yè)務(wù)員自稱(chēng)是專(zhuān)業(yè)看風(fēng)水的先生，利用免費(fèi)看手相等封建迷信，誘惑被害人加微信好友并幫助推廣，然后再向被害人推薦付費(fèi)測(cè)算生辰八字，在給被害人講解測(cè)算結(jié)果時(shí)，根據(jù)被害人問(wèn)及的感情、事業(yè)、婚姻等方面的運(yùn)勢(shì)，故意夸大負(fù)面的解釋?zhuān)@取被害人信任后，誘騙被害人購(gòu)買(mǎi)公司的產(chǎn)品以解決自身運(yùn)勢(shì)問(wèn)題。各公司由公司負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)公司進(jìn)行全面管理，下設(shè)部門(mén)經(jīng)理、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員，通過(guò)上述詐騙方式，形成了以徐某某為首要分子，艾某某、陳某乙、陳某甲（已起訴）等人為骨干分子，石某某、李某甲、林某某（已起訴）等人為一般成員的犯罪集團(tuán)。被不起訴人余某某等人先后參與，采取前述方式，騙取被害人錢(qián)財(cái)。公安機(jī)關(guān)已查證，該犯罪集團(tuán)詐騙多名被害人錢(qián)財(cái)，共計(jì)人民幣54414102.50元。

2019年3月，被不起訴人劉某甲加入該詐騙犯罪集團(tuán)開(kāi)辦的*乙公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)員，采取前述方式，先后騙取被害人毛某某、劉某乙等人錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣75725元。

案發(fā)后，被不起訴人劉某甲經(jīng)公安人員聯(lián)系后主動(dòng)投案，其到案后如實(shí)供述了詐騙他人錢(qián)財(cái)?shù)氖聦?shí)經(jīng)過(guò)，退出得贓款人民幣12000元，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、常住人口信息表、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬憑據(jù)、發(fā)貨單、出貨單、業(yè)績(jī)表、進(jìn)線(xiàn)表、工資表、被害人許某某、李某乙等多名被害人的報(bào)案材料等書(shū)證；

2.許某某、李某乙等多名被害人的陳述；

3.證人劉某丙、程某某、胥某某、代某某、黎某某、劉某丁、郎某某、余某某、柳某某的證言；

4.被不起訴人劉某甲的供述與辯解；

5.指認(rèn)筆錄等其他案件相關(guān)筆錄；

6.司法審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某甲參與詐騙犯罪集團(tuán)，騙取他人錢(qián)財(cái)，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，劉某甲系主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，分別具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。劉某甲退出了所獲贓款，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年11月23日

附件：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條【詐騙罪】：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條【從犯】：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條【自首、坦白】：犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的被不起訴人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被不起訴人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三十七條【免予刑事處罰與非刑罰處罰措施】：對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過(guò)、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門(mén)予以行政處罰或者行政處分。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條：被不起訴人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條：被不起訴人沒(méi)有犯罪事實(shí)，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒(méi)收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見(jiàn)，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。