湖南省冷水江市人民檢察院

不起訴決定書

冷檢公訴刑不訴〔2020〕48號

被不起訴人劉某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4325241997********，漢族，初中文化，無職業(yè),戶籍所在地及住址湖南省新化縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被冷水江市公安局刑事拘留,同日被該局取保候?qū)彙?020年4月15日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日向移送本院審查起訴。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2020年5月12日至2020年6月17日、2020年7月13日至2019年8月13日）。

冷水江市公安局移送審查起訴認定：2018年3月下旬，劉某乙、李某某、伍某甲、伍某乙（均已判決）、伍某丙（另案處理）商量搭建“時時彩”及投資理財平臺實施詐騙，劉某乙、伍某甲糾集李某某、伍某乙、曾某某、伍某丙及被不起訴人劉某甲在湖南省永州市**區(qū)**村租用了一間民房。劉某乙、伍某甲各出資3萬元購買了網(wǎng)站平臺及電腦設(shè)備等，將該平臺注冊名為“**國際”，劉某乙負責(zé)人員安排和后勤保障，伍某甲負責(zé)購買平臺及后臺管理，劉某甲及李某某、伍某乙、曾某某、伍某丙通過QQ向多個QQ群發(fā)布廣告信息誘騙他人進入平臺進行充值投資、賭博，以虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)眾籌產(chǎn)品高額返利、時時彩賭博的名義，誘騙會員進入平臺充值。通過小額返現(xiàn)取得信任后，再以高額返利、高于官網(wǎng)賠率等理由，誘騙會員加大充值數(shù)額，再以平臺提現(xiàn)故障等理由將會員充值的資金通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移其控制的名為龍某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，再經(jīng)過多次資金中轉(zhuǎn)后將錢提現(xiàn)分贓。該平臺從2018年3月27日至同年4月27日，共詐騙人民幣30余萬元。劉某乙、伍某甲各分得10萬余元，劉某甲及李某某、曾某某、伍某乙、伍某丙則按照各自所發(fā)展客戶充值的金額的30%進行提成，其中劉某甲分得1萬元，李某某分得2萬余元，伍某乙分得3萬余元，曾某某分得2000余元。經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍認為本案證據(jù)不足，無法認定劉某甲涉嫌詐騙的數(shù)額，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向婁底市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向冷水江市人民法院提起自訴。

冷水江市人民檢察院

2020年9月9日