甘肅省慶城縣人民檢察院

不起訴決定書

慶城檢一部刑不訴〔2020〕143號

被不起訴人劉某甲，女，生于1984年**月**日，身份證號碼:?2101021984********，漢族，大專文化程度，遼寧省沈陽市人，現(xiàn)住沈陽市**區(qū)***路**號**樓，**有限責(zé)任公司職員。無黨派。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被甘肅省慶陽市公安局長慶分局取保候?qū)?。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年3月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省慶陽市公安局長慶分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年10月19日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年10月19日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

甘肅省慶陽市公安局長慶分局移送審查起訴認定：?

2018年10月份，**油田**采油廠職工彭某某通過百合網(wǎng)認識了自稱“**李”（身份待查）的男子，并互加微信聯(lián)系。通過一個多月的聯(lián)系，兩人逐漸熟悉，并確立男女朋友關(guān)系。

2018年12月份，“**李”對彭某某說，其購置的疫苗需20萬元人民幣托運費，并向彭某某提出借錢。12月7日，彭某某通過手機銀行將20萬元轉(zhuǎn)入“**李”提供的劉某甲工商銀行6222023301012******賬戶中。

12月3日，劉某乙多次要求其朋友劉某甲提供銀行賬戶用于取款、轉(zhuǎn)賬，并承諾給劉某甲“好處費”。12月5日、7日，劉某甲的工商銀行6222023301012******賬戶五次收到所謂的“材料購買費”，劉某甲取款后，將現(xiàn)金交給劉某乙，劉某乙付給劉某甲600元好處費，事后在其男友劉某丙的提醒下，劉某甲認為此種做法可能違法犯罪，遂向劉某乙提出表示不再干了。12月9日，彭某某轉(zhuǎn)出的20萬元到賬后，劉某甲為了留存證據(jù)，通過轉(zhuǎn)賬的方式將此筆款項轉(zhuǎn)給劉某乙。當(dāng)日，劉某甲通過支付寶向劉某乙轉(zhuǎn)款5萬元，通過財付通向劉某乙轉(zhuǎn)款5萬元；12月10日，劉某甲通過支付寶向劉某乙轉(zhuǎn)款4萬元，通過財付通向劉某乙轉(zhuǎn)款4萬元；12月11日，劉某甲通過財付通向劉某乙轉(zhuǎn)款5500元，通過手機銀行向劉某乙招商銀行6214850243******賬戶轉(zhuǎn)款5000元，向劉某乙農(nóng)業(yè)銀行6228450048078******賬戶轉(zhuǎn)款5萬元；三天共計轉(zhuǎn)款240500元（其中40500元系浙江省杭州市公安局濱海分局偵辦的另一起電信詐騙案涉案資金)。

12月11日，劉某乙將劉某甲通過支付寶和財付通轉(zhuǎn)來的185500元款項中的164230元提現(xiàn)到其招商銀行6214850243******賬戶中，并于當(dāng)日在招商銀行沈陽**西路支行柜臺取款144000元，ATM機取款2萬元，在農(nóng)業(yè)銀行**支行柜臺從其農(nóng)業(yè)銀行6228450048078******賬戶中取款5萬元。劉某乙在農(nóng)業(yè)銀行沈陽**支行ATM自助存款機上分別向OULAI??**提供的任某某農(nóng)業(yè)銀行6228480084920******賬戶存款89100元，楊某某農(nóng)業(yè)銀行6228480088532******賬戶存款143000元。

經(jīng)本院審查認為，慶陽市公安局長慶分局認定劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實不清，證據(jù)不足。劉某甲主觀上是否明知賬戶上所收到的款項是犯罪所得，不能排除合理懷疑，不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向慶陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴。

2020年11月19日