北京市房山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

京房檢一部刑不訴〔2020〕13號

劉某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1101111979********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**胡同**號樓**單元**號，現(xiàn)住北京市房山區(qū)**鎮(zhèn)**號院**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年7月6日被北京市公安局房山分局刑事拘留，于2018年8月7日被北京市公安局房山分局取保候?qū)彛挥?019年7月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年7月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月30日至9月26日；自2019年11月11日至12月9日），鑒于案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年8月17日至8月30日；自2019年10月27日至11月11日；自2020年1月10日至1月24日）。

北京市公安局房山分局移送審查起訴認(rèn)定：

被不起訴人劉某甲與被害人劉某乙系堂兄弟關(guān)系。劉某甲謊稱能替劉某乙投資保本保息產(chǎn)品，騙取劉某乙信任，先后于2015年4月和2016年1月兩次從劉某乙處獲取用于投資理財?shù)默F(xiàn)金各30萬元，并將此60萬現(xiàn)金，一部分用于投資高風(fēng)險的期貨交易虧損，另一部分用于供己揮霍（包括消費(fèi)、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)支等）。2016年7月至2017年2月，劉某甲又謊稱期貨行情好，賬戶一直在盈利，誘使劉某乙繼續(xù)投錢，劉某乙又分別于2016年7月24日、2016年10月31日、2017年2月25日向劉某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬合計300萬（每次100萬元）用于炒期貨。后劉某甲將此300萬元一部分用于投資高風(fēng)險的期貨交易虧損，另一部分用于供己揮霍（包括消費(fèi)、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)支等）。經(jīng)統(tǒng)計，2015年4月至2017年10月，劉某甲的個人中國建設(shè)銀行賬戶用于供己揮霍金額（包括消費(fèi)、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)支等）累計達(dá)100余萬元，來源主要為劉某乙委托錢款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為北京市公安局房山分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。通過銀行交易記錄顯示，劉某甲拿到錢后，將絕大部分錢款投入到期貨中進(jìn)行投資，不能認(rèn)定其具有非法占有的主觀故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向北京市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向北京市房山區(qū)人民法院提起自訴。

2020年1月22日