福建省閩清縣人民檢察院

不起訴決定書

梅檢一部刑不訴〔2020〕12號

被不起訴人劉某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3501241966********，漢族，初中文化程度，群眾，福建省閩清縣**司機(jī)，出生地福建省閩清縣，住福建省閩清縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年7月20日被閩清縣公安局取保候?qū)?，?020年6月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人卞輝，福建瑞權(quán)律師事務(wù)所律師。

經(jīng)本院依法審查查明：因陳某甲與陳某丁、黃某乙、黃某甲、劉某乙等人存在民事糾紛，其位于閩清縣**鎮(zhèn)**街**號**大廈**層**店面房產(chǎn)將會被法院查封、拍賣，考慮其丈夫吳某甲患病生活不能自理，為能在該房產(chǎn)拍賣款中分得錢款，以供吳某甲生活、治療所需，陳某甲遂請求陳某乙（陳某甲的妹妹）對其提起民事訴訟時虛高一些借款數(shù)額，陳某乙表示同意，后陳某甲根據(jù)有通過陳某乙持有的陳某乙、被不起訴人劉某甲（陳某乙的丈夫）銀行卡轉(zhuǎn)賬給陳某甲指定的吳某乙、黃某丙、黃某丁等人的情況，虛假出具了于2013年12月25日、2015年12月30日向陳某乙、劉某甲借款人民幣132.82萬元、人民幣16.285萬元的借條2張，并計(jì)息人民幣102.8909萬元，數(shù)額共計(jì)人民幣251.9959萬元合在陳某甲向陳某乙、劉某甲其他借款中，由陳某甲、吳某甲出具了借款本金人民幣254.1446萬元及利息人民幣136.2805萬元共計(jì)人民幣390.4251萬元的借款結(jié)欠單。2017年10月12日，陳某乙、劉某甲夫妻（委托訴訟代理人張某乙）向閩清縣人民法院起訴陳某甲、吳某甲夫妻償還借款本金人民幣254.1446萬元及自2013年1月20至2017年8月31日利息人民幣136.2805萬元，共計(jì)人民幣390.4251萬元，并提交了借款結(jié)欠單、借條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)。2017年10月24日，經(jīng)閩清縣人民法院調(diào)解達(dá)成協(xié)議：陳某甲、吳某甲自愿于2017年11月3日前償還陳某乙、劉某甲借款本金及利息共計(jì)人民幣390.4251萬元。2018年1月16日，陳某乙、劉某甲向閩清縣人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。陳某甲所有的位于閩清縣**鎮(zhèn)**街**號**大廈**層**店面房產(chǎn)，因陳某甲的債權(quán)人陳某丁、黃某乙申請，閩清縣人民法院于2017年11月14日作出（2017）閩0124執(zhí)972號之一執(zhí)行裁定書裁定予以查封，于2018年11月19日以人民幣245.19萬元的價(jià)格予以拍賣，并于2019年3月11日作出陳某甲、吳某甲執(zhí)行款人民幣245.19萬元分配方案，陳某乙、劉某甲可分得人民幣61.566814萬元，比實(shí)際借款可多分得人民幣39.7377萬元，后因其他申請執(zhí)行人黃某甲等人提出異議，暫停上述執(zhí)行款分配。2020年11月18日，陳某乙、劉某甲向閩清縣人民法院申請放棄參與執(zhí)行款分配，并申請撤回該案件執(zhí)行申請。陳某甲、陳某乙、劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2019年7月20日，陳某甲、陳某乙、被不起訴人劉某甲經(jīng)閩清縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警電話通知，主動到閩清縣公安局刑事偵查大隊(duì)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、閩清人民法院關(guān)于被執(zhí)行人陳某甲、吳某甲執(zhí)行款人民幣2451900元分配方案、閩清縣公安局現(xiàn)場檢測報(bào)告書、資金往來情況統(tǒng)計(jì)表、房屋所有權(quán)證復(fù)印件、福建海峽銀行股份有限公司協(xié)議書、擔(dān)保人信息表、抵押物品清單、購銷合同、購銷合同補(bǔ)充協(xié)議、個人授信額度使用合同、委托支付申請書、調(diào)取證據(jù)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行結(jié)算賬戶申請書、身份證復(fù)印件、中國農(nóng)業(yè)銀行申請表（個人卡）、中國農(nóng)業(yè)銀行交易憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行取款憑條、中國農(nóng)業(yè)銀行存款憑條、中國工商銀行個人客戶業(yè)務(wù)申請書、中國工商銀行聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果證明、中國工商銀行收費(fèi)（記賬聯(lián)）、中國工商銀行儲蓄存款憑證、中國工商銀行開戶（注銷）申請書、協(xié)助財(cái)產(chǎn)通知書、中國工商銀行銀行賬單流水情況、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福建省分行賬戶歷史數(shù)據(jù)查詢單、客戶信息資料、中國銀行儲蓄歷史交易查詢單、福建海峽銀行對私交易對手信息表、中國建設(shè)銀行個人賬戶信息、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福建省分行賬戶歷史數(shù)據(jù)查詢單、興業(yè)銀行交易明細(xì)清單、閩清縣人民法院梅法函55號《關(guān)于移送陳某乙、劉某甲、陳某甲、吳某甲涉嫌虛假訴訟線索的函》、舉報(bào)信、閩清縣人民法院民事調(diào)解筆錄、閩清縣人民法院民事調(diào)解協(xié)議、閩清縣人民法院民事調(diào)解書、證據(jù)清單、借款結(jié)欠單、借條復(fù)印件、中國建設(shè)銀行客戶回單、中國工商銀行業(yè)務(wù)憑證、中國銀行往報(bào)匯兌憑證、中國銀行存款憑條、中國工商銀行轉(zhuǎn)賬專用憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡取款業(yè)務(wù)回單、中國農(nóng)業(yè)銀行無折存款回單、銀行賬單流水、結(jié)婚證復(fù)印件、陳某乙同志收入情況表（福建省閩清縣**公司）、閩清縣**局情況說明、劉某甲在**期間工資收入情況（福建省閩清縣**）、劉某甲2003年至2006年期間工資收入統(tǒng)計(jì)表（閩清縣**服務(wù)中心）、吊銷內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、股東出資情況表、個體工商戶登記基本信息、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、閩清縣公安局刑事偵查大隊(duì)情況說明、中國工商銀行股份有限公司閩清支行活期歷史明細(xì)、福建閩清瑞獅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司情況說明、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司閩清縣支行存款歷史交易明細(xì)、個人業(yè)務(wù)交易單、個人客戶境內(nèi)人民幣匯款申請書、中國銀行個人結(jié)算賬戶開戶/借記卡業(yè)務(wù)登記表、中國工商銀行開戶申請書、中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶申請書、客戶資料登記/變更表、中國農(nóng)業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)司法查詢打印、鑒定委托書、福州市公安局物證鑒定所鑒定委托不予受理告知書、人民法院執(zhí)行案件立案審查、流程管理信息表、執(zhí)行案件流程管理情況、福建省閩清縣人民法院民事調(diào)解書、執(zhí)行裁定書、民事判決書、生效證明書、福建省人民法院訴訟收費(fèi)專用票據(jù)、執(zhí)行通知書、執(zhí)行告知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、店門租賃合同、經(jīng)營場所租賃（借用）合同、福建海峽銀行股份有限公司閩清縣支行往來賬明細(xì)、還款計(jì)劃、借款借據(jù)、閩清縣人民法院查封公告、閩清縣人民法院通知、閩清縣人民法院公告、協(xié)助查詢房產(chǎn)登記情況通知書、房屋登記簿附件（所有權(quán)）、抵押權(quán)登記、土地勘丈記錄表、永泰縣不動產(chǎn)登記中心證明、土地登記卡、閩清縣人民法院財(cái)產(chǎn)查詢反饋信息表、福建大地土地評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司評估委托函、評估結(jié)果通知書、拍賣公告、拍賣通知書、拍賣成交確認(rèn)書、中國銀行存款憑證、執(zhí)行款發(fā)放審批表、福建海峽銀行股份有限公司閩清縣支行報(bào)告、福建海峽銀行股份有限公司閩清縣支行收款收據(jù)、送達(dá)回證、根據(jù)手機(jī)號碼查詢用戶信息、親屬關(guān)系證明、情況說明、不參與分配確認(rèn)書、申請書、諒解書、執(zhí)行筆錄、吳某甲病歷材料等；

2.證人證言：證人陳某丙、黃某甲、劉某乙、張某甲、劉某丙、林某甲、張某乙、林某乙、陳某甲、陳某乙的證言；

3.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人劉某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：福州市公安局物證鑒定所鑒定文書；

5.其它證明材料：抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單等。

本院認(rèn)為，劉某甲伙同他人實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、偶犯、放棄參與執(zhí)行款分配、撤回執(zhí)行案件申請等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

閩清縣人民檢察院

2020年12月2日