綏化市北林區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

綏北檢一部刑不訴〔2020〕112號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2321261972********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市巴彥縣，住綏化市北林區(qū)**苑**號(hào)樓**單元**室，個(gè)體建筑商。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)綏化市公安局直屬分局決定，于2019年8月10日被綏化市公安局直屬分局刑事拘留；因涉嫌犯有偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪，經(jīng)綏化市北林區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月16日被綏化市公安局直屬分局逮捕。

本案由綏化市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年7月24日移送本院審查起訴。本院于2020年8月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月23日補(bǔ)查重報(bào);本院于2020年10月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月23日補(bǔ)查重報(bào)。

綏化市公安局直屬分局移送審查起訴認(rèn)定：2017年綏化**地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司因資金鏈斷裂，無(wú)力繼續(xù)開(kāi)發(fā)**項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門協(xié)調(diào)，綏化**地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與綏化市人民政府簽訂借款協(xié)議書(shū)，綏化市人民政府借給綏化**地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**項(xiàng)目啟動(dòng)資金4640萬(wàn)元，綏化市**地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司將這部分資金其中的2900萬(wàn)元撥付給**建筑商劉某甲，分別撥付給劉某甲提供的五個(gè)公司賬戶中，其中綏化**建筑安裝工程集團(tuán)有限公司1820萬(wàn)元、綏化**建材有限公司87.9萬(wàn)元、綏化**建筑材料有限公司113萬(wàn)元、綏化市**商品混凝土有限公司487.5萬(wàn)元、綏化市**水泥經(jīng)銷有限公司391.6萬(wàn)元，其中**建筑安裝工程集團(tuán)有限公司法人代表是李某某，綏化**建材有限公司法人代表是劉某乙，綏化市**商品混凝土有限公司法人代表是李某某，但劉某甲是這三家公司實(shí)際是操縱人，經(jīng)我局偵查查明，**建筑商劉某甲在使用這筆資金過(guò)程中，有260萬(wàn)元被劉某甲用于還黃某某個(gè)人欠款，劉某甲將這260萬(wàn)元其中200萬(wàn)元打到王某某銀行賬戶上，王某某將200萬(wàn)元提現(xiàn)交給黃某某，剩下60萬(wàn)元由劉某甲直接打到黃某某的銀行賬戶上；有22萬(wàn)元被劉某甲用于購(gòu)買大連**東港房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司房車位，有17.1萬(wàn)元用于購(gòu)買大連**東港房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司房屋交首付款，共計(jì)299.1萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)我局偵查查明這299.1萬(wàn)元與劉某甲建筑無(wú)關(guān)，用于個(gè)人私用。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為綏化市公安局直屬分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不能認(rèn)定劉某甲具有非法占有公司財(cái)物的故意，資金具體使用和經(jīng)濟(jì)往來(lái)事實(shí)及侵害他人利益的情形、危害后果不清，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向綏化市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向綏化市北林區(qū)人民法院提起自訴。

綏化市北林區(qū)人民檢察院

2020年12月22日