不起訴決定書
辯護(hù)人李力，貴州祥景律師事務(wù)所律師。
本案由遵義市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年10月15日向本院移送審查起訴。本院于2018年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月3日補(bǔ)查重報(bào)。
遵義市公安局移送審查起訴認(rèn)定：
劉某甲在2011年至2014年擔(dān)任遵義市**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱**公司）董事、總經(jīng)理職務(wù)期間，于2012年7月5日，由劉某甲負(fù)責(zé)為**公司向遵義市商業(yè)行業(yè)（現(xiàn)貴州銀行）貸款5000萬(wàn)中的第一筆3000萬(wàn)到賬后，劉某甲先后說(shuō)服方某某（時(shí)任**公司副總經(jīng)理、重慶**公司派駐**公司股東代表）、石某某（時(shí)任**公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、重慶**公司派駐**公司財(cái)務(wù)管理人員）要以“祥和名邸”項(xiàng)目1、2、3、4#平場(chǎng)工程進(jìn)度款的名義從中拿出300萬(wàn)元“融資費(fèi)用”，劉某甲自稱公司其他股東已知曉并同意支付該筆300萬(wàn)元“融資費(fèi)用”。在得到方某某、石某某同意后，劉某甲又找到貴州**城鄉(xiāng)工程建設(shè)有限公司遵義分公司“祥和名邸”項(xiàng)目部副經(jīng)理羅某某，劉某甲向羅某某提出了在羅某某工程上走一筆款的要求并請(qǐng)羅某某幫忙，征得羅某某同意后，劉某甲立即安排由石某某具體負(fù)責(zé)、羅某某具體經(jīng)辦，于2012年7月10日，王某甲、黃某甲、石某某、方某某等人先后在羅某某提交的3037166.89元工程進(jìn)度款“遵義市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付審批表”簽字后，7月11日，劉某甲在總經(jīng)理意見一欄簽批同意支付，2012年7月11日石某某從**公司開具300萬(wàn)元的支票將300萬(wàn)元“工程款”支付到貴州**城鄉(xiāng)工程建設(shè)有限公司遵義分公司賬戶上，羅某某根據(jù)劉某甲、石某某的要求于2012年7月13日由楊某甲（**公司遵義分公司財(cái)務(wù)人員、羅某某之妻）轉(zhuǎn)賬290萬(wàn)元到劉某甲貴州銀行0005850********的賬戶上并取現(xiàn)10萬(wàn)元交給劉某甲，劉某甲共計(jì)收到300萬(wàn)元。劉某甲在完成該筆工程款的撥付并實(shí)際收到該筆300萬(wàn)元工程款后，于2012年8月29日祥和公司法人代表、董事長(zhǎng)王某乙在羅某某提交的3037166.89元工程進(jìn)度款“遵義市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付審批表”董事長(zhǎng)審批一欄補(bǔ)簽同意支付。
于2012年11日6日中午，劉某甲將方某某叫到其辦公室內(nèi)將其用報(bào)紙包好的10萬(wàn)元現(xiàn)金交給方某某，稱是給方某某發(fā)放的獎(jiǎng)金，方某某在察覺(jué)該筆款應(yīng)與其在2012年7月10日為劉某甲簽字辦理的300萬(wàn)元“融資費(fèi)用”有關(guān)后，方某某于當(dāng)天下午趕回重慶市武隆區(qū)家中，并于第二天（11月7日）早上將該筆10萬(wàn)元現(xiàn)金交回重慶**公司財(cái)務(wù)室。
該筆300萬(wàn)元的“工程款”由楊某甲于2012年7月13日轉(zhuǎn)賬290萬(wàn)元至劉某甲貴州銀行0005850********賬戶上、并取現(xiàn)10萬(wàn)元交給劉某甲，劉某甲在實(shí)際收到該筆300萬(wàn)元的“工程款”后，在2012年7月13日至2012年9月13日期間，劉某甲將其貴州銀行0005850********賬戶上的290萬(wàn)元通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)后用于償還劉某甲個(gè)人債務(wù)、購(gòu)車等開銷方面，具體包括如下三方面的用途。
第一，2012年7月份，7月16日劉某某轉(zhuǎn)出11萬(wàn)元到謝某某貴州銀行622939010********的賬戶上，劉某甲轉(zhuǎn)賬11萬(wàn)元、取現(xiàn)4萬(wàn)元共15萬(wàn)元給謝某某用于支付謝某某幫助**公司貸款5000萬(wàn)元的融資勞務(wù)費(fèi)用；7月16日劉某甲轉(zhuǎn)出11.0645萬(wàn)元到劉某乙0004894********賬戶上，劉某甲轉(zhuǎn)賬11.0645萬(wàn)元并取現(xiàn)5萬(wàn)元共16.0645萬(wàn)元給劉某乙用于償還劉某甲個(gè)人于2008年向劉某乙的借款的8萬(wàn)元本金和利息；7月22日劉某甲取現(xiàn)10萬(wàn)元，7月23日取現(xiàn)20萬(wàn)元，該兩筆取現(xiàn)金額小計(jì)30萬(wàn)元無(wú)法查清用途；7月27日劉某甲轉(zhuǎn)出50萬(wàn)元到楊某乙0001084********賬戶上用于償還2007年劉某甲個(gè)人對(duì)楊某乙的個(gè)人借款；劉某甲在七月份通過(guò)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、電匯等形式從貴州銀行0005850********賬戶上處置資金102.0645萬(wàn)元。
第二，2012年8月份，8月16日劉某甲通過(guò)跨行轉(zhuǎn)賬60萬(wàn)元到劉某甲工行24030208011********賬號(hào)上，當(dāng)日劉某甲再將該筆款網(wǎng)轉(zhuǎn)67萬(wàn)元到劉某甲另一種工行卡62220824030********賬戶上，8月18日劉某甲在重慶**汽車銷售服務(wù)有限公司使用工行卡62220824030********刷卡消費(fèi)56.8萬(wàn)元購(gòu)買了一輛路虎極光越野車，并同時(shí)刷卡0.11萬(wàn)元在中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司購(gòu)買了車輛強(qiáng)制保險(xiǎn)；8月17日劉某甲取現(xiàn)30萬(wàn)元，無(wú)法查清具體用途，以上兩筆共90萬(wàn)元。
第三，2012年9月份，9月13日，劉某甲轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元到張某某（夏某某之母）中國(guó)銀行62166628000********賬號(hào)上，當(dāng)日由張某某以借款的方式將該100萬(wàn)元再轉(zhuǎn)賬至祥和公司。
羅某某另外取現(xiàn)交給劉某甲的10萬(wàn)元現(xiàn)金去向，2012年7月13日，羅某某之妻楊某甲在貴州銀行取現(xiàn)10萬(wàn)元現(xiàn)金交給周某某，由周某某將10萬(wàn)元現(xiàn)金帶回**公司交給劉某甲。劉某甲辯稱10萬(wàn)元用于為**公司償還對(duì)李某某借款70萬(wàn)元產(chǎn)生的利息了，經(jīng)查，許某某之母李某某通過(guò)劉某甲先后借款50萬(wàn)元、20萬(wàn)元共計(jì)70萬(wàn)元給遵義市**房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司，該兩筆借款所產(chǎn)生的利息均由某某公司支付，且支付的截止時(shí)間均為2012年11月23日，詳見劉某甲第四次訊問(wèn)筆錄和巨豐公司會(huì)計(jì)黃某乙提交的賬本登記信息。
經(jīng)本院審查并提起訴訟，匯川區(qū)人民法院審理認(rèn)為證據(jù)不足，建議撤回起訴，本院決定撤回起訴并經(jīng)法院裁定準(zhǔn)許。
本院認(rèn)為，被不起訴人劉某甲采取支付虛假工程款的方式將公司資金300萬(wàn)元轉(zhuǎn)入承建商賬戶，再由承建商賬戶轉(zhuǎn)入290萬(wàn)到劉某甲賬戶和取現(xiàn)10萬(wàn)元交給劉某甲，劉某甲有職務(wù)侵占的重大嫌疑。但當(dāng)年**公司向銀行貸款5000萬(wàn)主要是劉某甲辦理的，劉某甲辯稱公司股東同意對(duì)其融資獎(jiǎng)勵(lì)5%，這300萬(wàn)到劉某甲賬戶后，劉某甲辯稱是給**公司暗股東吳某某的**公司歸還民間借款，并經(jīng)當(dāng)時(shí)**公司董事長(zhǎng)王某乙和暗股東吳某某同意。本院起訴后作為報(bào)案人之一的吳某某及**公司提出撤訴請(qǐng)求，在法院審理中吳某某當(dāng)庭作證也表達(dá)了此請(qǐng)求，且其他證人對(duì)是否有融資獎(jiǎng)勵(lì)也有矛盾之處，因此，本院認(rèn)為遵義市公安局認(rèn)定的劉某甲職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。
被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向遵義市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向遵義市匯川區(qū)人民法院提起自訴。
偵查機(jī)關(guān)對(duì)本不起訴決定可以向本院要求復(fù)議，在本院維持的情況下可以向遵義市人民檢察提請(qǐng)復(fù)核。偵查機(jī)關(guān)在收集到新的證據(jù)，認(rèn)為犯罪證據(jù)確實(shí)充分時(shí)可以按程序再行移送審查起訴。
貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院
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