河北省張家口市涿鹿縣人民檢察院

不起訴決定書

涿檢一部刑不訴〔2020〕55號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307061966********，漢族，?？莆幕?，群眾，戶籍所在地河北省張家口市下花園區(qū)，住**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)張家口市公安局下花園分局決定，于2020年4月18日被張家口市公安局下花園分局刑事拘留，同日被張家口市公安局下花園分局取保候?qū)彙?/span>

本案由張家口市公安局下花園分局偵查終結(jié)，以被不起訴人孔某某、杜某某、劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，由張家口市人民檢察院于2020年5月3日指定本院辦理。經(jīng)審查，本院于2020年6月3日、8月1日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2020年7月1日、8月30日補(bǔ)查重報(bào)，2020年9月30日本院延長(zhǎng)審查期限15日。

移送審查起訴認(rèn)定：趙某某（另案處理）于2017年7月在微信群里與一個(gè)唐山的朋友劉某乙第一次接觸了“PTFX普頓外匯”。（劉某乙，男，身份證號(hào)：1302051971********，手機(jī)號(hào)：180********，所在地區(qū)：河北省唐山市開平區(qū)，地址：**鎮(zhèn)**村**號(hào)，“普頓外匯”平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)lb********，會(huì)員級(jí)別“IB”級(jí)別，會(huì)員賬號(hào)注冊(cè)時(shí)間20170520）。

從2017年7月至2019年12月期間,趙某某為了宣傳“PTFX普頓外匯”?在下花園區(qū)星光KTV后院設(shè)立“普頓外匯”?的工作室后又注冊(cè)登記了一家名為張家口**有限公司,來進(jìn)行宣傳“PTFX普頓外匯”平臺(tái)的基本情況以及盈利模式,從而讓更多人加入投資,賺取更大的利益。同時(shí)趙某某還雇傭了被不起訴人孔某某來為趙某某進(jìn)行宣傳、對(duì)“普頓外匯”的基本操作流程、平臺(tái)的盈利模式等進(jìn)行講解,另外被不起訴人杜某某、劉某甲在這期間也積極通過各種渠道發(fā)展“下線”。趙某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案涉及的投資平臺(tái)為“PTFX普頓外匯”,該平臺(tái)會(huì)員有MEMBER、I、IB、MIB、PIB、?PIB2共6個(gè)不同的類型,趙某某為PIB級(jí)別經(jīng)紀(jì)人。“PTFX普頓外匯”自2016年年底“一直打著投資炒外匯”的幌子來進(jìn)行非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷,實(shí)際上所有類別的會(huì)員在?“PTFX普頓外匯”平臺(tái)投資的資金并沒有轉(zhuǎn)到投資者口中的“BCA中亞銀行”,而是都流轉(zhuǎn)到“PTFX普頓外匯”指定的涉案銀行賬戶內(nèi),普頓公司用這些參與者的錢進(jìn)行資金空轉(zhuǎn),給投資會(huì)員盈利分紅。會(huì)員獲取利潤(rùn)有三種途徑,第一種為交易獲利,即會(huì)員交易獲取的利潤(rùn)中可提取的利潤(rùn)為會(huì)員進(jìn)行交易所賺取利潤(rùn)的百分之70。第二種為盈利分享獲利,即通過下線進(jìn)行交易獲取的返利,如果直接下級(jí)通過交易獲利,則此會(huì)員抽取利潤(rùn)的百分之10作為盈利分享收入,若下級(jí)第三代會(huì)員通過交易盈利,則此會(huì)員抽取利潤(rùn)的百分之5作為盈利分享收入。第三種為交易傭金獲利,即指交易傭金收入的金額為MST－PVOFIT表的VOLUME字段值減去VOLUMEGZBE字段值得出的結(jié)果再乘以系數(shù)計(jì)算而來。

各類型的系數(shù)如下：當(dāng)會(huì)員類型為“I”時(shí)，系數(shù)為5；當(dāng)會(huì)員類型為“IB”系數(shù)為10；當(dāng)會(huì)員類型為“MIB”時(shí)系數(shù)為15；當(dāng)會(huì)員類型為“PIB”時(shí)系數(shù)為17。經(jīng)福建中證司法鑒定中心對(duì)劉某甲在“PTFX普頓外匯”后臺(tái)的數(shù)據(jù)所做的司法鑒定，得出：

劉某甲注冊(cè)的會(huì)員賬號(hào)“l(fā)i********”?,注冊(cè)時(shí)間2017年8月,?會(huì)員級(jí)別為“MIB”?,直接上級(jí)“zj********”?,所屬層級(jí)8,下線層數(shù)6,下線賬號(hào)數(shù)356。劉某甲獲利的金額66200.6145美元,其中通過投資獲利提取為現(xiàn)金的總和為56.0000美元;?通過投資獲利提取到盈利存儲(chǔ)錢包的總和為581⒎?0000美元;通過盈利分享獲利的總和為10922.9395美元;?通過傭金獲利的總和為4940⒋?6750美元。劉某甲提現(xiàn)的金額54157.6540美元,?其中通過投資獲利提現(xiàn)的總和為56.0000美元;?從盈利存儲(chǔ)提現(xiàn)的總和為1120.0000美元;從盈利分享提現(xiàn)的總和為4770.0000美元;?從傭金體現(xiàn)的總和為46180.0000美元;通過撤回投資提現(xiàn)本金和利潤(rùn)的總和為2031.6540美元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為張家口市公安局下花園分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、關(guān)于其是否具有“騙取錢財(cái)”的故意以及認(rèn)定其為傳銷活動(dòng)中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者方面的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向涿鹿縣人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向涿鹿縣人民法院提起自訴。

涿鹿縣人民檢察院

????????????????????????????????2020年10月15日