四川省鄰水縣人民檢察院?

不起訴決定書

鄰檢刑不訴〔2020〕62號(hào)?

被不起訴人劉某甲，男，1969年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號(hào)碼5130311969********，漢族，大專文化，戶籍地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**路中段**號(hào)**單元**，現(xiàn)住重慶市渝北區(qū)渝魯大道**號(hào)**棟**,經(jīng)商。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年11月7日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年12月13日由鄰水縣公安局決定監(jiān)視居住。

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：**理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)是由鄒某某、馮某某（均另案處理）委托他人開發(fā)了網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，設(shè)定由老會(huì)員為新會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)，以此建立層級(jí)關(guān)系，新會(huì)員使用現(xiàn)金購買籌碼和代理等級(jí)進(jìn)行投資，享受投資分紅和擁有發(fā)展下線會(huì)員的資格，籌碼與人民幣的折算比率為1:6.8。會(huì)員分為一至六個(gè)代理等級(jí)，分別為一級(jí)代理（購買100籌碼，下同）、二級(jí)代理（購買300籌碼）、三級(jí)代理（購買500籌碼）、四級(jí)代理（購買800籌碼）、五級(jí)代理（購買1000籌碼）、六級(jí)代理（購買1200籌碼），新會(huì)員最低購買一級(jí)代理，最低投資金額為1000籌碼，即新會(huì)員最低需交7480元人民幣注冊(cè)費(fèi)。

**理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)設(shè)置投資分紅、代理獎(jiǎng)、業(yè)績獎(jiǎng)三種分紅模式。投資分紅是指會(huì)員每天可享受其投資金額的1.4%分紅比例。代理獎(jiǎng)又稱“推廣傭金”是指會(huì)員可享受其發(fā)展的一代至二代下線會(huì)員購買代理等級(jí)費(fèi)用的10%提成，三代會(huì)員購買代理等級(jí)費(fèi)用的20%提成。業(yè)績獎(jiǎng)是指根據(jù)會(huì)員一至六級(jí)的代理等級(jí)，分別可以享受下線一代至二十代所有會(huì)員每天投資金額分紅的5%至20%提成。會(huì)員通過分紅方式獲得的籌碼是由系統(tǒng)自動(dòng)生成并注入會(huì)員賬號(hào)之中。

**理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)無任何公司、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，鄒某某等人大肆以博旅理財(cái)投資是澳門著名公司，專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)，投資者的利潤全部來源于澳門旅游娛樂有限公司在澳門的利潤分紅為噱頭拉人頭發(fā)展下線人員，直接以發(fā)展人員數(shù)量作為主要計(jì)酬依據(jù)。該網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)組織架構(gòu)相對(duì)松散，從上到下分別通過網(wǎng)站管理人、總代理、團(tuán)隊(duì)長利用微信對(duì)下線人員進(jìn)行層層組織、領(lǐng)導(dǎo)。由老會(huì)員通過“口口相傳”、集中宣講、轉(zhuǎn)發(fā)宣傳資料、代為注冊(cè)等方式組織、發(fā)展新會(huì)員。從而形成金字塔式傳銷網(wǎng)絡(luò)。

2017年12月18日，被不起訴人劉某甲在劉某乙（另案處理）的推薦下加入博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)成為會(huì)員，后通過電話聯(lián)系、當(dāng)面推薦等方式，先后發(fā)展梅某甲、李某某、劉某丙、梅某乙、龔某某、唐某某等人成為會(huì)員，并由劉某乙為其發(fā)展的人員進(jìn)行宣講介紹并注冊(cè)。被不起訴人劉某甲下線人數(shù)120人以上，層級(jí)3級(jí)以上，提現(xiàn)籌碼35458美金（折合人民幣241114.4元）。

2019年7月30日，被不起訴人劉某甲在接受南部縣公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)詢問時(shí)，如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被不起訴人劉某甲主動(dòng)退繳非法所得241114.4元。

被不起訴人劉某甲自愿如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并簽署具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某甲加入傳銷組織，積極介紹發(fā)展會(huì)員，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。劉某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯；作為證人接受詢問時(shí)如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)，是自首；案發(fā)后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并積極退繳了全部非法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

對(duì)扣押在案的非法所得依法予以沒收，上繳國庫。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?????四川省鄰水縣人民檢察院?

??2020年5月8日