四川省榮縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

榮檢公訴刑不訴〔2020〕5號(hào)

被不起訴人劉某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103211982********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省自貢市榮縣，住自貢市榮縣**鎮(zhèn)**路租住房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2017年7月13日被榮縣公安局取保候?qū)??2018年7月12日因期限屆滿(mǎn)解除取保候?qū)彛?019年8月1日經(jīng)本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由榮縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月1日已告知被不起訴人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間本院二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

榮縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2016年4月，司某某(另案處理)找到康某某(已判刑)，要求其參照“云數(shù)貿(mào)”(傳銷(xiāo)網(wǎng)站)傳銷(xiāo)模式建一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)系統(tǒng)，制作完成并交予司某某審核同意后，找到岳某某(已判刑)讓其參照“云數(shù)貿(mào)”網(wǎng)站制作了網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)軟件系統(tǒng)并租用國(guó)外服務(wù)器，該系統(tǒng)由司某某命名為“五化聯(lián)盟”域名為ww.ysime.com，注冊(cè)網(wǎng)址為:ww.ysmwhlm.com，于2016年5月上線(xiàn)運(yùn)行，并招收會(huì)員。具體的運(yùn)營(yíng)模式為新加入人員交500元為系統(tǒng)內(nèi)會(huì)員，由會(huì)員消耗自己賬號(hào)上的500個(gè)報(bào)單幣為新加入人員注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，注冊(cè)后的賬號(hào)上有500元價(jià)值的“股權(quán)”，一角錢(qián)一股，500元就送5000股票，推薦其他人注冊(cè)會(huì)員可以獲得獎(jiǎng)勵(lì)幣，并承諾后期回購(gòu)股票，回購(gòu)會(huì)以5倍至50倍的價(jià)格回購(gòu)大幅度增值。如果交1000元成為會(huì)員就可以注冊(cè)2個(gè)會(huì)員賬號(hào)，再送一個(gè)會(huì)員賬號(hào)，可以將新加入人員的賬號(hào)安置在自己賬號(hào)下面任意位置，但每一個(gè)賬號(hào)下面只能安置兩個(gè)賬號(hào)，一個(gè)人的身份信息可注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)(一般最多注冊(cè)三個(gè)賬號(hào))，每一個(gè)會(huì)員賬號(hào)都可以發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員，每發(fā)展一個(gè)下線(xiàn)會(huì)員都可以獲取每個(gè)賬號(hào)，依據(jù)下線(xiàn)賬號(hào)的數(shù)量來(lái)獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)均以虛擬電子幣形式兌現(xiàn)，分別是電子幣、報(bào)單幣、云幣。電子幣可以在系統(tǒng)中提現(xiàn)或轉(zhuǎn)化成報(bào)單幣、云幣，但不能逆轉(zhuǎn);報(bào)單幣可以在注冊(cè)其他賬號(hào)時(shí)使用(注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)消耗500個(gè)報(bào)單幣，收取他人500元)，也可以與上線(xiàn)或下線(xiàn)的賬號(hào)相互進(jìn)行有償轉(zhuǎn)讓(由轉(zhuǎn)入賬號(hào)控制人向轉(zhuǎn)出賬號(hào)控制人支付等值人民幣);云幣只能轉(zhuǎn)化為虛擬股權(quán)，會(huì)員獲得的收益分為動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)包括推薦獎(jiǎng)、層碰獎(jiǎng)、點(diǎn)碰獎(jiǎng)，推薦獎(jiǎng)是指注冊(cè)賬號(hào)是所填寫(xiě)的推薦人賬號(hào)獲得500元的20%即100個(gè)電子幣獎(jiǎng)勵(lì)，實(shí)時(shí)結(jié)算;層碰獎(jiǎng)是指每個(gè)賬號(hào)只要下線(xiàn)5層以?xún)?nèi)每層左右兩區(qū)分別有一個(gè)賬號(hào)就獎(jiǎng)勵(lì)500元的60%即300個(gè)幣，每層只能獎(jiǎng)勵(lì)一次;點(diǎn)碰獎(jiǎng)是指第6層開(kāi)始，每個(gè)賬號(hào)左、右兩區(qū)每層分別有一個(gè)賬號(hào)就獎(jiǎng)勵(lì)500元的10%即50個(gè)幣，可碰多次，未碰完的賬號(hào)累積到下次再碰。層碰獎(jiǎng)和點(diǎn)碰獎(jiǎng)按日結(jié)算。靜態(tài)收益是指按照注冊(cè)時(shí)公司股價(jià)折算后每單配送的電子股股權(quán)收益。賬號(hào)級(jí)別為初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商、中級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商、高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商。剛注冊(cè)的初級(jí)會(huì)員為初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商，初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商升級(jí)為中級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商需賬號(hào)收入累計(jì)達(dá)到3000個(gè)電子幣并扣除3000個(gè)報(bào)單幣(后改為扣除電子幣)，中級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商升級(jí)為高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商需賬號(hào)收入累計(jì)達(dá)到3萬(wàn)個(gè)電子幣并扣除3萬(wàn)個(gè)報(bào)單幣(后改為扣除電子幣)，初級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商每日動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)500個(gè)幣封頂;中級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商每日動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)3000個(gè)幣封頂(獎(jiǎng)勵(lì)幣種為30%電子幣，30%報(bào)單幣，40%云幣)高級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商每日動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)3萬(wàn)個(gè)幣封頂(獎(jiǎng)勵(lì)幣種為20%電子幣，20%報(bào)單幣，60%云幣)。

2016年5月初，劉某乙通過(guò)其上線(xiàn)陳某某(已判刑)介紹其加入“五化聯(lián)盟”傳銷(xiāo)組織后，通過(guò)微信等宣傳，幫助注冊(cè)發(fā)展了劉某丙、鄧某某、代某某、謝某某、吳某某、被不起訴人劉某甲等30余人，劉某乙發(fā)展下線(xiàn)人員獲取了非法利益約6000余元人民幣。劉某乙自己出資1000元人民幣將其妹妹劉某甲注冊(cè)發(fā)展為其“五化聯(lián)盟”的下線(xiàn)人員，并于2016年5月8日在電腦上以劉某甲，劉某甲的兒子、前丈夫的身份證號(hào)碼注冊(cè)了11p1686、11p1687、11p1688共三個(gè)會(huì)員賬號(hào)。被不起訴人劉某甲注冊(cè)成為“五化聯(lián)盟”會(huì)員后，經(jīng)常在茶館、微信朋友圈向他人推廣宣傳“五化聯(lián)盟”，以“五化聯(lián)盟”股票要大幅度增值為誘餌，宣傳交1000元注冊(cè)3個(gè)賬號(hào)(買(mǎi)二贈(zèng)一)獲得15000股股票等蠱惑他人出資購(gòu)買(mǎi)“五化聯(lián)盟”所謂原始股，動(dòng)員他人發(fā)展下線(xiàn)人員獲取動(dòng)、靜態(tài)收益，先后發(fā)展了賴(lài)某某、周某某等約30人成為其下線(xiàn)人員，通過(guò)賴(lài)某某等人注冊(cè)“五化聯(lián)盟”獲取了2100余非法利益。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，劉某甲會(huì)員賬號(hào)11p1686下線(xiàn)層級(jí)共有25層、下線(xiàn)會(huì)員數(shù)共有630個(gè)，電子幣合計(jì)250個(gè);會(huì)員賬號(hào)11p1687下線(xiàn)層級(jí)共有14層、下線(xiàn)會(huì)員數(shù)共有98個(gè)，電子幣合計(jì)150個(gè);會(huì)員賬號(hào)11p1688下線(xiàn)層級(jí)共有24層、下線(xiàn)會(huì)員數(shù)共有530個(gè)，電子幣200個(gè)。

劉某乙在“云數(shù)貿(mào)”微信群內(nèi)認(rèn)識(shí)了何某某(案卷中未有材料)，其向劉某乙、劉某甲宣傳注冊(cè)“五行幣”會(huì)員需要交納500元，2500元、5000元人民幣成為不同級(jí)別會(huì)員500元的會(huì)員可以獲得70萬(wàn)元的收益，2500元的會(huì)員可以獲得300萬(wàn)元收益，5000元會(huì)員可以獲得700萬(wàn)元收益，同時(shí)購(gòu)買(mǎi)一枚“張建五行幣”，稱(chēng)“五行幣”是國(guó)家發(fā)行的虛擬數(shù)字貨幣，最少5000元人民幣購(gòu)買(mǎi)一枚，且一個(gè)人只能購(gòu)買(mǎi)一枚，全球發(fā)行5000枚“五行幣”，對(duì)應(yīng)就會(huì)增值到410萬(wàn)元人民幣。如果推薦注冊(cè)成功一名會(huì)員還可以獲得推薦獎(jiǎng)和注冊(cè)獎(jiǎng)推薦一名下線(xiàn)可以獲得百分之10的返利提成。劉某甲通過(guò)上家何某某交納50元注冊(cè)了會(huì)員，獲得了一枚“張建五行幣”，然后介紹姐姐劉某乙等人注冊(cè)成為下線(xiàn)層級(jí)。劉某乙介紹注冊(cè)“五行幣”發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員就由其收錢(qián)轉(zhuǎn)賬給劉某甲，劉某甲再轉(zhuǎn)賬給何某某;劉某甲自己發(fā)展的下線(xiàn)注冊(cè)的會(huì)員則由每一個(gè)下線(xiàn)將注冊(cè)“五行幣”的錢(qián)交給劉某甲轉(zhuǎn)賬給何平，每一名注冊(cè)會(huì)員只能獲取一枚“五行幣”，通過(guò)劉某甲注冊(cè)的“五行幣”會(huì)員約20至30層級(jí)，注冊(cè)的資金達(dá)到幾十萬(wàn)元人民幣。

經(jīng)本院審查并二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為本案中證明劉某甲系該傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

榮縣人民檢察院

2020年3月12日