無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

錫濱檢刑不訴〔2020〕35號(hào)

被不起訴人劉某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127321996********，漢族，在校大學(xué)生，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為陜西省榆林市子洲縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被不起訴人劉某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被刑事拘留；被不起訴人劉某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局濱湖分局決定，于2019年9月20日被該分局取保候?qū)?；被不起訴人劉某甲因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月19日被取保候?qū)彙?/span>

本案由無(wú)錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知其有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了劉某甲并告知了其認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年，劉某甲在江蘇無(wú)錫加入以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，實(shí)為“拉人頭”?、收取“加入資格費(fèi)”的傳銷組織。

該傳銷組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納人民幣3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購(gòu)買21份“份額”（購(gòu)買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線以提升自己的級(jí)別：先由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員進(jìn)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)再進(jìn)到業(yè)務(wù)主任然后進(jìn)到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進(jìn)到高級(jí)業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級(jí)別、發(fā)展下線的多少以及下線購(gòu)買“份額”的多少獲取提成。其中被不起訴人杜某甲已達(dá)到老總級(jí)別。

該傳銷組織以數(shù)個(gè)“家庭”形式進(jìn)行管理，最高級(jí)別管理人員為“總裁”，“總裁”下設(shè)“區(qū)長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理無(wú)錫地區(qū)整個(gè)傳銷組織，召集“老總會(huì)議”并向“總裁”匯報(bào)工作；“區(qū)長(zhǎng)”下設(shè)數(shù)名“老總”，?“老總”負(fù)責(zé)管理各自的“家庭”，并負(fù)責(zé)任命“大家庭”的管理人員；?“老總”通過參加?“老總”會(huì)議交流經(jīng)驗(yàn)。另外，該組織還設(shè)立申購(gòu)“老總”、申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷組織新加入成員的申購(gòu)款繳納工作。每個(gè)“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個(gè)“家庭”的管理者，負(fù)責(zé)管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報(bào)工作，還定時(shí)參加“總管會(huì)”與其他“家庭”的大總管交流經(jīng)驗(yàn)；自律總管負(fù)責(zé)督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“家庭”相互檢查，與其他自律總管開會(huì)交流經(jīng)驗(yàn)；自律配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負(fù)責(zé)組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗(yàn)；能力配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》等的學(xué)習(xí)活動(dòng)和晨會(huì)活動(dòng)，參加經(jīng)晨總管互動(dòng)會(huì)議。該傳銷組織通過“家庭會(huì)”、“經(jīng)理會(huì)”、“總管會(huì)”、“老總會(huì)”的形式實(shí)現(xiàn)傳銷人員、信息、工作的交流、互通。?2017年12月左右，該傳銷組織從北京燕郊、河北固安分流至無(wú)錫市濱湖區(qū)仙河苑、雪新苑、雪溪苑等地發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無(wú)錫地區(qū)已經(jīng)形成了以郝某甲（另案處理）為總裁、宋某某（另案處理）為區(qū)長(zhǎng)、犯罪嫌疑人杜某甲以及劉某乙（另案處理）等人為“大家庭”直接老總，犯罪嫌疑人郝某乙、劉某丙、劉某丁、高某某、杜某乙以及師某某、楊某某（均另案處理）等人為大總管的數(shù)個(gè)“大家庭”，發(fā)展傳銷人員達(dá)到164人，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。

其中劉某甲于2019年4月在無(wú)錫加入該傳銷組織，2019年6月?lián)蝿⒛扯　凹彝ァ蹦芰ε浜峡偣?，協(xié)助時(shí)任能力總管高瑞負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升；2019年8月?lián)蝿⒛扯　凹彝ァ蹦芰偣苤镣?2日被抓，負(fù)責(zé)所在家庭成員的能力提升。

歸案后，劉某甲如實(shí)供述了自己的全部犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某甲結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷虛假份額為名，要求參加者以購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，但其具有坦白、從犯情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，且系在校大學(xué)生，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

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無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

2020年6月29日