湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

長天檢訴刑不訴〔2018〕148號

被不起訴人劉某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4402811999********，漢族，大專文化，長沙市**科技有限公司職工，住廣東省韶關市樂昌市**路**號**棟605宅。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月13日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；于2018年2月12日經本院批準，被長沙市公安局天心分局逮捕；于2018年5月22日被本院取保候審。

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結，以被不起訴人劉某甲涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被不起訴人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被不起訴人的辯護人周后有（湖南岳林律師事務所律師）的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，本院延長審查起訴期限3次（自2018年5月13日至2018年5月27日；自2018年7月23日至2018年8月6日；自2018年10月1日至2018年10月15日）；因事實不清，本院退回補充偵查2次（自2018年5月24日至2018年6月22日；自2018年8月3日至2018年8月30日）。

經本院依法審查查明：2016年9月至2017年7月，汪劍、張某甲（均另案處理）利用北京**世紀信息技術有限公司（以下簡稱“**公司”）推出的先消費、后付款的“**白條”信用賒購服務，采取冒用他人身份證，申請開通**白條等方式，多次在**平臺進行惡意賒購消費，并交叉變換收貨地址將所賒物品分別寄往長沙市天心區(qū)、雨花區(qū)，貴州省、遼寧省等地，再將所賒購物品寄往廣東省深圳市***進行銷贓，汪某某負責購買他人身份證、電話片，將所賒購物品銷贓，并聘請張某甲、李某甲（均另案處理）負責從學籍網上查閱他人學籍信息、網上申請開通**白條并將所需資料傳送給張某甲；聘請劉某丙、劉某?。ň戆柑幚恚┴撠煆?*平臺下單、收貨，由張某乙組織包括被不起訴人劉某甲在內的彭某某、趙某某、金某某、劉某戊、張某丙、熊某某、劉某己、陳某某、羅某某（均另案處理）等10人冒用他人身份進行面簽，開通“**白條”進行惡意賒購，詐騙**公司110余萬元。

2017年3月初至2017年3月底，被不起訴人劉某甲受張某乙雇傭并聯(lián)系張某丙一起，利用**公司推出的先消費、后付款的“**白條”信用賒購服務，多次采取冒用他人身份證，申請開通**白條等方式進行詐騙，2017年3月初至3月底，劉某甲、張某丙一起手持汪某某、張某乙提供的他人身份證、學籍信息等資料先后在****學院、**大學、****大學、****學院、****大學、******大學、******學院、******學院進行面簽，隨后由汪某某、張某乙等人進行惡意消費，致使**公司損失61907元，劉某甲從中獲利1550元。

公安機關于2018年1月12日將被不起訴人劉某甲抓獲歸案；于2018年1月23日將犯罪嫌疑人陳某甲抓獲歸案；其歸案后均能如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：大眾牌汽車、身份證、銀行卡等贓物及作案工具；2、書證：抓獲經過、刑事報案書、情況說明、證明、搜查筆錄、扣押決定書及扣押清單、涉案財物集中保管收據(jù)、**案涉案人員面簽詐騙金額總計表、資料明細表、惡意透支情況表、現(xiàn)場檢測報告、常住人口信息、電話查詢筆錄等；3、被害公司員工朝某某、李某丙的陳述；4、證人歐某某、劉某乙的證言；5、同案犯的供述：同案犯汪某某、張某乙、張某甲、李某某、劉某丙、劉某丁、金某某、彭某某、劉某戊、劉某庚、余某某、劉某辛、魯某某、姚某某、李某乙、曹某某、張某丁、曹某某、劉某壬、劉某癸、羅某甲、孫某某、陶某某、張某丙、羅某甲、劉某己、趙某某、熊某某、陳某某的供述和辯解；6、被不起訴人劉某甲的供述和辯解；7、辨認筆錄；8、鑒定結論。

本院認為，劉某甲實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，鑒于其系初犯，在詐騙過程中起從犯作用，歸案后能如實供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，且自愿認罪認罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十三條第二款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向長沙市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向長沙市天心區(qū)人民法院提起自訴。

2018年10月15日?