重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝九檢刑不訴〔2020〕Z311號

被不起訴人劉某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼4108821989********，漢族，中專文化程度，鄭州**貨運部**，出生地河南省沁陽市，戶籍所在地河南省沁陽市**辦事處**胡同**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住。

辯護人黃濤，重慶當世律師事務所律師；辯護人程博，重慶泰和泰律師事務所律師。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結，以被不起訴人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年8月15日和2020年10月29日將本案退回偵查機關補充偵查二次，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局分別于2020年9月14日和2020年11月30日補查后重報至本院。因案情復雜，本院分別于2020年7月31日和2020年10月14日決定延長辦案期限十五日至2020年8月15日和2020年10月29日。

重慶市公安局九龍坡區(qū)分局移送審查起訴認定：

2020年3月，被不起訴人劉某甲與田某某、胡某某共同在河南省沁陽市**小區(qū)**號樓**樓**房間成立工作室，并共同出資300000元人民幣用作啟動資金，劉某甲、田某某、胡某某作為股東并負責日常管理工作，招聘趙某某等人作為操作員，借用柴某某等人（另案處理）的支付寶賬號作為收款賬戶，在火幣網(wǎng)上注冊為加V商戶從事虛擬數(shù)字貨幣經營炒賣活動。為獲取非法利益，劉某甲明知在火幣網(wǎng)上有大量違法犯罪份子使用違法犯罪所得資金進行虛擬數(shù)字貨幣買賣的情況下，仍然采取放任態(tài)度，用柴某某提供的支付寶賬號供操作員趙某某進行虛擬數(shù)字貨幣買賣的收款，從而幫助違法犯罪份子將違法犯罪所得資金進行轉移，進而達到將違法犯罪所得資金合法化的目的。

2020年3月至2020年5月期間，被害人劉某乙在重慶市九龍坡區(qū)等地方被詐騙犯罪分子冒充公、檢、法等部門的工作人員多次實施詐騙。2020年5月1日，被害人劉某乙被騙360000元人民幣，該款被多次分散轉賬后，其中有100000元人民幣轉入柴某某的支付寶賬戶，用于向劉某甲等人在火幣網(wǎng)上經營的加V商戶購買虛擬數(shù)字貨幣。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為重慶市公安局九龍坡區(qū)分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證實被不起訴人劉某甲主觀上明知或應當明知向其購買虛擬數(shù)字貨幣的資金為犯罪所得，現(xiàn)有證據(jù)也不能證實其主觀上具有為他人掩飾、隱瞞犯罪所得的故意，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向重慶市九龍坡區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

??????????????????????????????2020年12月17日