天津市濱海新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

津濱檢二部刑不訴〔2020〕81號

被不起訴人劉某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1201081989********，漢族，大學(xué)文化，天津**銀行**支行員工，戶籍地天津市濱海新區(qū)**路**號樓**門**，住址天津市濱海新區(qū)**街**里**號樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月11日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年5月15日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，同?1月28日被本院決定取保候?qū)彛沼商旖蚴袨I海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院于2020年 1月9日、2020年3月16日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月6日、2020年4月15日補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月29日、2020年3月7日延**審查起訴期限15日。

天津市濱海新區(qū)公安局移送審查起訴認定：

1、2008年12月，劉某乙利用其擔任天津市濱海新區(qū)漢沽區(qū)**鎮(zhèn)**的職務(wù)便利，與時任漢沽區(qū)**鎮(zhèn)**的陳某某（另案處理）共謀，以虛增工程款的方式，套取公款95.72萬元，后陳某某指使劉某丙（另案處理）將其中的92萬元和陳某某添加的20萬元，共計112萬元，以劉某丙的名義辦理了一份理財，并將理財憑證交給劉某乙，由劉某乙保管和使用。2011年2月，理財?shù)狡?，劉某乙將本息共?299691.45元取出，連同李某某賬戶內(nèi)的464179.53元和劉某乙本人賬戶內(nèi)的58022.97元，共計2021893.95元，以李某某的名義存入天津**銀行賬戶，并設(shè)立理財存單（賬號：1014410********）。2015年12月17日，該存單到期，劉某乙將存單交給劉某甲處理，劉某甲將存單內(nèi)本息共計2304572.67元取出。

2、2013年9月劉某乙利用其擔任濱海新區(qū)農(nóng)業(yè)局漢沽**辦公室**的職務(wù)便利，在其管理的下屬單位**農(nóng)業(yè)局報銷個人餐費共計21429元，后劉某乙將報銷所的支票交給劉某甲。劉某甲在**銀行以自己名義新開立一個賬戶（5730010131********），并將支票全額存入這個賬戶內(nèi)，2013年10月6日，劉某甲將賬戶內(nèi)的21000元取出，2013年12月9日，劉某甲將賬戶內(nèi)的529元取出（其中包括新開戶時劉某甲自己存入的100元），后劉某甲將上述款項占為己用。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為天津市濱海新區(qū)公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，沒有充分證據(jù)證實被不起訴人劉某甲明知上述錢款是犯罪所得，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

天津市濱海新區(qū)人民檢察院

2020年5月14日