天津市濱海新區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

津?yàn)I檢二部刑不訴〔2020〕81號(hào)

被不起訴人劉某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201081989********，漢族，大學(xué)文化，天津**銀行**支行員工，戶籍地天津市濱海新區(qū)**路**號(hào)樓**門(mén)**，住址天津市濱海新區(qū)**街**里**號(hào)樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年4月11日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年5月15日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?1月28日被本院決定取保候?qū)?，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院于2020年 1月9日、2020年3月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月6日、2020年4月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月29日、2020年3月7日延**審查起訴期限15日。

天津市濱海新區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2008年12月，劉某乙利用其擔(dān)任天津市濱海新區(qū)漢沽區(qū)**鎮(zhèn)**的職務(wù)便利，與時(shí)任漢沽區(qū)**鎮(zhèn)**的陳某某（另案處理）共謀，以虛增工程款的方式，套取公款95.72萬(wàn)元，后陳某某指使劉某丙（另案處理）將其中的92萬(wàn)元和陳某某添加的20萬(wàn)元，共計(jì)112萬(wàn)元，以劉某丙的名義辦理了一份理財(cái)，并將理財(cái)憑證交給劉某乙，由劉某乙保管和使用。2011年2月，理財(cái)?shù)狡?，劉某乙將本息共?jì)1299691.45元取出，連同李某某賬戶內(nèi)的464179.53元和劉某乙本人賬戶內(nèi)的58022.97元，共計(jì)2021893.95元，以李某某的名義存入天津**銀行賬戶，并設(shè)立理財(cái)存單（賬號(hào)：1014410********）。2015年12月17日，該存單到期，劉某乙將存單交給劉某甲處理，劉某甲將存單內(nèi)本息共計(jì)2304572.67元取出。

2、2013年9月劉某乙利用其擔(dān)任濱海新區(qū)農(nóng)業(yè)局漢沽**辦公室**的職務(wù)便利，在其管理的下屬單位**農(nóng)業(yè)局報(bào)銷個(gè)人餐費(fèi)共計(jì)21429元，后劉某乙將報(bào)銷所的支票交給劉某甲。劉某甲在**銀行以自己名義新開(kāi)立一個(gè)賬戶（5730010131********），并將支票全額存入這個(gè)賬戶內(nèi)，2013年10月6日，劉某甲將賬戶內(nèi)的21000元取出，2013年12月9日，劉某甲將賬戶內(nèi)的529元取出（其中包括新開(kāi)戶時(shí)劉某甲自己存入的100元），后劉某甲將上述款項(xiàng)占為己用。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為天津市濱海新區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，沒(méi)有充分證據(jù)證實(shí)被不起訴人劉某甲明知上述錢款是犯罪所得，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

天津市濱海新區(qū)人民檢察院

2020年5月14日