黃龍縣人民檢察院

不起訴決定書

黃龍檢刑不訴〔2024〕4號

被不起訴人劉某甲，男，*族，1999年*月*日出生，公民身份號碼4413241999********，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地及現(xiàn)住址為廣東省龍門縣**鎮(zhèn)**號。2022年4月22日因犯危險駕駛罪被龍門縣人民法院判處拘役二個月十五日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年2月2日被黃龍縣公安局刑事拘留，于2024年3月8日被黃龍縣公安局取保候?qū)?，?span style='font-family: "Times New Roman";'>2024年4月26日被黃龍縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由黃龍縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月26日向本院移送起訴。

本院于2024年5月22日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2024年6月12日補查重報。

黃龍縣公安局移送起訴認定：2023年12月犯罪嫌疑人周某某（另案處理）在手機百度貼吧看到一個高薪招工，在明知是幫助電信詐騙資金洗錢的情況下，下載安裝了“紙飛機”軟件，并添加了一個上線叫“迷人”的好友，上線以10000元提50元作為傭金，管吃管住管路費的酬勞，負責去找上線指令的卡主檢驗銀行卡是否可以正常跑分取現(xiàn)，取現(xiàn)后把錢交給上線指令的犯罪嫌疑人袁某某（飛機名“小小哥”，另案處理）。

2024年1月初，犯罪嫌疑人唐某某（另案處理）通過犯罪嫌疑人吳某某（飛機賬號“克羅地亞”，另案處理）介紹去幫助電信詐騙資金洗錢做安保和暗哨，唐某某同意后，吳某某與上線在“紙飛機”上取得聯(lián)系，上線以每天1000元、并管吃管住管路費的酬勞，雇傭了唐某某和吳某某。隨后上線將周某某、唐某某、吳某某、袁某某拉在了一個叫“楊帆001”的飛機群里，指定該4人為一組，周某某為組長，唐某某、吳某某負責望風。

2024年1月24日，周某某在“紙飛機”AAP上接到“迷人”的指令，讓其小組坐車到廣東省韶關(guān)市與劉某甲見面驗銀行卡是否能取現(xiàn)。劉某甲坐車到韶關(guān)后，明知是用自己的銀行卡給電信詐騙資金洗錢，但為拿到貸款，仍聽從周某某安排給廣東省韶關(guān)市解放支行打電話預約25日早上取現(xiàn)23萬元。1月25日11時許，唐某某、吳某某在銀行望風，劉某甲一個人進入銀行并在柜臺上使用自己的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62284811367********）取出受害人李某某轉(zhuǎn)入的150000元后把錢交給周某某，周某某將錢交給袁某某，袁某某將該150000元轉(zhuǎn)移給上線指定的人員。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為：黃龍縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足,關(guān)于被不起訴人劉某甲主觀上對上游犯罪是否明知未查清，故其主觀上是否達到掩飾隱瞞犯罪所得罪的認定標準存疑，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向延安市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向黃龍縣人民法院提起自訴。

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年7月11日