衡陽(yáng)縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

蒸檢二部刑不訴〔2020〕10號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304211974********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地與住所地均為衡陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年4月23日被衡陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

值班律師：劉興平，男，衡陽(yáng)市溥天律師事務(wù)所律師。

被不起訴人劉某某、莫某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)一案，由衡陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，于2020年9月16日移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于同日告知被不起訴人劉某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及值班律師的意見(jiàn)，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年10月13日將本案退回衡陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年11月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被不起訴人劉某某2011年左右新建了涉案的欄垅加油站。因劉某某一直未能取得土地使用證，故其開(kāi)辦加油站雖經(jīng)規(guī)劃審批，所需的其他手續(xù)未能進(jìn)行。自2010年以來(lái)，劉某某經(jīng)營(yíng)加油站經(jīng)規(guī)劃審批，并繳納相關(guān)費(fèi)用，其中陸續(xù)向村組繳納青苗補(bǔ)償費(fèi)3萬(wàn)余元、向國(guó)土所繳納土地出讓金7萬(wàn)余元等。另2016年10月，因無(wú)證經(jīng)營(yíng)加油站問(wèn)題劉某某與欄垅鄉(xiāng)政府達(dá)成協(xié)議，由劉某某向鄉(xiāng)政府繳納30萬(wàn)元，鄉(xiāng)政府幫助劉某某取得國(guó)土等相關(guān)手續(xù)，但之后手續(xù)依然未辦理下來(lái)。欄垅加油站因未通過(guò)驗(yàn)收，未辦理好國(guó)土、消防、環(huán)保、安監(jiān)等手續(xù)，而未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證及成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū)。2017年至2020年間，欄垅加油站多次被政府部門(mén)查封、責(zé)令停業(yè)整頓，但劉某某依然在每次檢查甚至政府約談后繼續(xù)違法經(jīng)營(yíng)。

因未取得相關(guān)合格資質(zhì)，劉某某無(wú)法向中石化、中石油公司購(gòu)買(mǎi)成品油，2014年左右劉某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)同案人莫某某，莫某某明知?jiǎng)⒛衬诚禑o(wú)證從事汽油、柴油銷售工作，仍在中石油、中石化公司成品油銷售、批發(fā)進(jìn)油資質(zhì)審核不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)那闆r下，多次冒用衡鷹加油站等加油站資質(zhì)，從中石化、中石油公司開(kāi)票購(gòu)買(mǎi)成品柴油及汽油油卡轉(zhuǎn)賣給劉某某,從中賺取差價(jià)。開(kāi)卡后被不起訴人劉某某至衡東縣**鎮(zhèn)油庫(kù)憑油卡提油，之后運(yùn)輸至欄垅加油站并存入加油站地下油罐用于對(duì)外零售。

2019年2月至2020年3月期間，劉某某向莫某某購(gòu)買(mǎi)汽油126噸，按均價(jià)每噸5500元計(jì)算，累計(jì)進(jìn)價(jià)693000元。柴油84噸，按均價(jià)每噸5000元計(jì)算，累計(jì)進(jìn)價(jià)420000元。經(jīng)調(diào)取劉某某同莫某某之間的郵政銀行及衡州農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬記錄，自2014年至案發(fā)，劉某某通過(guò)銀行賬戶向莫某某直接以匯款、轉(zhuǎn)賬方式支付購(gòu)油款累計(jì)841.386萬(wàn)元，但無(wú)法對(duì)其中柴油、汽油交易金額進(jìn)行區(qū)分。亦無(wú)法確定違法所得數(shù)額，被不起訴人劉某某供述其累計(jì)非法獲利3萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被不起訴人劉某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。衡陽(yáng)縣公安局現(xiàn)已扣押被不起訴人劉某某非法所得10萬(wàn)元。2020年10月28日，衡陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心對(duì)公安機(jī)關(guān)在欄垅加油站提取的柴油進(jìn)行檢驗(yàn)，該樣品的閉口閃點(diǎn)經(jīng)檢驗(yàn)為44.2。經(jīng)公安機(jī)關(guān)出具說(shuō)明，因取樣的容器可能被污染，導(dǎo)致檢驗(yàn)結(jié)果存疑，現(xiàn)已無(wú)法重新取樣檢驗(yàn),不能確定欄垅加油站所售賣的柴油為危險(xiǎn)化學(xué)品。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明、行政執(zhí)法查封扣押文書(shū)、整改通知書(shū)、扣押決定書(shū)及清單、現(xiàn)場(chǎng)照片、證明、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單、情況說(shuō)明等書(shū)證；2.證人付某某、何某某、廖某某、黃某某、馬某某、胡某某等人的證言；3.被不起訴人劉某某和莫某某的供述和辯解；4.檢驗(yàn)報(bào)告；5.辨認(rèn)筆錄；6.提取筆錄及劉某某手機(jī)數(shù)據(jù)截圖。

綜上，本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定限制買(mǎi)賣的物品，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百二十五條第一款第一項(xiàng)規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，未對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序造成嚴(yán)重?cái)_亂，且具有自首、退贓情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三十七條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人劉某某的取保候?qū)彺胧┯珊怅?yáng)縣公安局予以解除。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽(yáng)縣人民檢察院　　

2020年11月20日

_?