湖北省荊州市沙市區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

鄂荊沙檢開(kāi)刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人劉某某，男,1977年**月**日出生,漢族,身份證號(hào)碼4103221977********,高中文化,洛陽(yáng)**商貿(mào)有限公司**。戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市**縣,現(xiàn)住河南省洛陽(yáng)市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月18日被荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，同年7月25日被荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人彭德江，湖北楚韻律師事務(wù)所律師。

本案由荊州市公安局荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。?

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年12月,被不起訴人劉某某在網(wǎng)上得知具有預(yù)授權(quán)功能的POS機(jī)可多刷信用卡額度15%的規(guī)則漏洞,遂通過(guò)網(wǎng)上聯(lián)系到嚴(yán)某某（另處）并向其購(gòu)得1臺(tái)上海**數(shù)據(jù)服務(wù)公司有預(yù)授權(quán)功能的POS機(jī)，后經(jīng)嚴(yán)某某介紹租給張某某（同案不起訴）使用。2013年12月25日至2014年1月7日,張某某使用劉某某的POS機(jī)先后進(jìn)行了22次信用卡預(yù)授權(quán)套現(xiàn)活動(dòng),并支付劉某某POS機(jī)使用費(fèi)共計(jì)3萬(wàn)元。經(jīng)司法審計(jì)，張某某刷卡總額16997665元,多套現(xiàn)2217085元。劉某某主動(dòng)投案后退繳違法所得3萬(wàn)元。

被不起訴人劉某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，劉某某伙同他人違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人支付貨幣資金，擾亂市場(chǎng)秩序，實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，認(rèn)罪認(rèn)罰,主動(dòng)退贓。劉某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物由公安機(jī)關(guān)依法處置。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

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????????????????????2020年12月29日