廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

桂市象檢刑不訴〔2020〕24號(hào)

被不起訴人劉某某，曾用名蘇某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323261984********，漢族，本科文化，中共黨員，重慶******有限公司股東,戶籍所在地：重慶市**號(hào)**棟**。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2019年8月10日被桂林市公安局象山分局刑事拘留。同月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕，同年9月26日被桂林市公安局象山分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人秦鷗，廣西鈞亞律師事務(wù)所律師。

本案由桂林市公安局象山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年5月，羅某某（另案處理）在未取得經(jīng)營(yíng)成品油許可證等相關(guān)證件的前提下，從被不起訴人劉某某處提取人民幣20萬(wàn)元用于非法經(jīng)營(yíng)成品油。羅某某租賃下桂林市象山區(qū)象塘路**機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司旁廠房，購(gòu)進(jìn)成品油存儲(chǔ)、銷售設(shè)備，從廣東省茂名市、東莞市等地購(gòu)進(jìn)柴油后進(jìn)行非法銷售。劉某某采用通過(guò)羅某打電話、微信傳送或到銷售現(xiàn)場(chǎng)，將每日柴油的銷售數(shù)量、單價(jià)、總額進(jìn)行登記。劉某某核對(duì)數(shù)額后羅某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬或手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，將柴油銷售款項(xiàng)匯入劉某某工商銀行卡中（賬號(hào)為：622128821030******）內(nèi)。期間，劉某某按照羅某某的要求，將購(gòu)油款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式匯入成品油銷售方的賬戶內(nèi)。直至2018年9月，劉某某將賬目管理工作移交尹某某（另案處理）負(fù)責(zé)。通過(guò)核算劉某某登記的非法經(jīng)營(yíng)成品油銷售記錄賬本，其非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為人民幣1003888元。案發(fā)后，劉某某已退繳該筆款項(xiàng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 抓獲經(jīng)過(guò)、銀行賬戶流水、賬本登記記錄等書(shū)證;2. 羅某某、尹某某等人的證言；3.被不起訴人劉某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，劉某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條規(guī)定的行為，但自愿如實(shí)供述涉嫌犯罪的事實(shí)，犯罪情節(jié)輕微，積極退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民檢察院

2020年4月9日