衡陽(yáng)市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

衡檢三部刑不訴〔2021〕7號(hào)

被不起訴人劉某某，女，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4304221983********，漢族，湖南省衡南縣人，高中文化，湖南**有限公司衡陽(yáng)分公司一部主管，戶籍地及家住湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日被常寧市公安局刑事拘留，同年9月11日被該局取保候?qū)彛?2月9日被常寧市人民法院決定逮捕。

本案由常寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月7日由常寧市人民檢察院報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被不起訴人享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。被不起訴人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)本院依法審查查明：

湖南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）成立于2011年12月15日，系獨(dú)資有限責(zé)任公司，夏某某（另案處理）為該公司唯一股東、法人代表、董事長(zhǎng)。2014年，夏某某為擴(kuò)大**公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，產(chǎn)生了向社會(huì)融資的念頭，并于同年3月成立了**公司衡陽(yáng)分公司進(jìn)行非法集資。

2014年3月至2018年6月期間，夏某某先后安排雷某某、王某某、周某某（均另案處理）先后負(fù)責(zé)衡陽(yáng)分公司的融資業(yè)務(wù)，采取發(fā)放宣傳單、不定期舉辦宣傳、推廣活動(dòng)的方式，向社會(huì)公眾虛假宣傳齊家油業(yè)的經(jīng)營(yíng)、規(guī)模、業(yè)績(jī)等，以承諾返還預(yù)付款本金，并按每年12%-24%不等的比例給付回報(bào)為誘餌，與不特定的客戶簽訂茶油購(gòu)銷合同收取資金。融資團(tuán)隊(duì)融得資金后按比例提取傭金。

被不起訴人劉某某于2015年3月至2018年3月在**公司衡陽(yáng)分公司從事融資工作，先后為一部業(yè)務(wù)員、主管，經(jīng)審計(jì)，其名下非法集資額為347萬(wàn)元，獲利18.9223萬(wàn)元。案發(fā)后，劉某某退繳贓款18.9223萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及工商登記、茶油購(gòu)銷合同、銀行流水、記賬憑證、宣傳資料、審計(jì)報(bào)告、繳款書(shū)等書(shū)證；2、證人肖某某、張某某的證言；3、被害人周某乙、唐某某等人的陳述；4、被不起訴人劉某某和同案犯夏某某、雷某某、周某甲等人的供述與辯解；5、辨認(rèn)、搜查筆錄；6、鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，劉某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二款規(guī)定的行為。在共同犯罪中系從犯，且犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條和《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、三十七條、六十七條第三款的規(guī)定，依法不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽(yáng)市人民檢察院　　

2021年1月4日

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