湖南省衡陽市人民檢察院

不起訴決定書

衡檢三部刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人劉某某，女，1987年**月**日出生于湖南省衡南縣，居民身份證號(hào)碼4304221987********，漢族，初中文化，衡陽市雁峰區(qū)**敬老院營(yíng)銷部**部業(yè)務(wù)員，家住衡陽市蒸湘區(qū)**小區(qū)**棟605戶，戶籍所在地湖南省衡陽市衡南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年1月15日被衡陽市公安局雁峰區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由衡陽市公安局雁峰區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月26日由衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被不起訴人享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。被不起訴人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)本院依法審查查明：李某某（另案處理）于2004年創(chuàng)辦了衡陽市雁峰區(qū)岳屏敬老院（又名夕陽紅公寓），該公寓坐落于衡陽市雁峰區(qū)岳屏鎮(zhèn)文昌村**組。為了向社會(huì)公眾吸收資金供個(gè)人投資使用，李某某聘請(qǐng)人員進(jìn)行營(yíng)銷策劃，假借夕陽紅公寓的名義先后在本市雁峰區(qū)金果路金果實(shí)業(yè)對(duì)面和中山南路新時(shí)代賓館13樓成立夕陽紅公寓營(yíng)銷部，招聘、組織營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)通過召開推介會(huì)、發(fā)放宣傳單等形式主要針對(duì)社會(huì)老年人群進(jìn)行宣傳，以高回報(bào)吸引其簽訂入住合同收取所謂入住保證金，以此變相吸收公眾存款。李某某等人按照投資人繳納入住保證金的金額和年限，設(shè)計(jì)了不同檔次的所謂“客戶入住權(quán)益卡”，對(duì)應(yīng)相應(yīng)的名為“福利補(bǔ)貼”的回報(bào)利率，檔次越高，利率越高。

營(yíng)銷部下設(shè)財(cái)務(wù)部、辦公室以及最多時(shí)達(dá)到15個(gè)專門負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳進(jìn)行非法集資的業(yè)務(wù)部。每個(gè)業(yè)務(wù)部設(shè)一名部長(zhǎng)管理、督促本部門的集資，部長(zhǎng)以下為經(jīng)理和業(yè)務(wù)員。為鼓勵(lì)積極吸引社會(huì)大眾投資，除底薪外李某某制定了提成比例：部長(zhǎng)獲得本部吸收資金的1%或者2%作為提成，經(jīng)理獲得下屬業(yè)務(wù)員吸收的全部資金的0.8%作為提成，部長(zhǎng)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員獲得名下直接發(fā)展的客戶投資金額的3%作為提成。

被不起訴人劉某某于2016年入職夕陽紅公寓營(yíng)銷部，系五部業(yè)務(wù)員。據(jù)統(tǒng)計(jì)其名下非法集資額為265萬元；經(jīng)審計(jì)其獲利14.6035萬元。案發(fā)后，劉某某退繳獲利14.6萬元。2020年1月15日，被不起訴人劉某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、衡陽市雁峰區(qū)夕陽紅公寓（岳屏敬老院）入住合同書、續(xù)約承諾書、收據(jù)、居住權(quán)益、記賬憑證、宣傳資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及工商登記、審計(jì)報(bào)告、扣押決定書等書證；2、證人李某甲等人的證言；3、被害人屈某某、羅某某、李某乙等人的陳述；5、被不起訴人劉某某和同案犯李某某、全某某、廖某某等人的供述與辯解；6、鑒定意見；

本院認(rèn)為，劉某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定的行為。在共同犯罪中系從犯，且犯罪情節(jié)輕微，具有自首和認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條和《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、三十七條、六十七條第一款的規(guī)定，依法不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

衡陽市人民檢察院　　

2020年11月10日

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