伊通滿族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

伊檢二組刑不訴〔2020〕6號

被不起訴人劉某甲，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼22032319**********，滿族，中專，戶籍所在地吉林省四平市伊通滿族自治縣，住****小區(qū)**號樓******室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)伊通公安局決定，于2019年3月14日被伊通公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由四平市伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月16日補(bǔ)查重報；本院于2020年5月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月16日補(bǔ)查重報。本院于2020年3月4日、2020年7月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

徐某某（起訴）是長春******商務(wù)公司副總經(jīng)理，公司法人是李某某(在逃)，付某某（起訴）是公司股東，幫助徐某某等人開展業(yè)務(wù)，獲得分紅。

2016年8、9月份，劉某乙（起訴）通過徐某某了解到*******商務(wù)公司從事炒外匯、炒黃金業(yè)務(wù)。2016年10月，徐某某出資5萬元，劉某甲出資10萬余元，二人共同成立長春***商務(wù)公司伊通分公司，劉某乙用其女兒（劉某甲）的身份信息注冊，并讓被不起訴人劉某甲負(fù)責(zé)收款、業(yè)務(wù)操作等工作。

該分公司注冊經(jīng)營范圍為電子產(chǎn)品銷售、商務(wù)信息咨詢、財務(wù)信息咨詢，無投資理財業(yè)務(wù)許可。公司在我縣在**小區(qū)**號樓**號門市辦公，對外以發(fā)放宣傳單、店鋪屏幕LED滾動播放廣告等方式向不特定的群眾宣傳理財。

投資理財模式有三種，第一種是投資三個月，保證每個月最低收益為投資金額的1%；第二種模式為投資六個月，保證每個月最低投資收益為投資金額的1.5%；第三種投資模式是投資一年，保證每個月最低收益為投資金額的2%。該種投資模式相當(dāng)于保掙不賠，打消了投資者的顧慮；同時，公司還對外宣傳此投資模式下，上海總公司根據(jù)投資總金額已經(jīng)先期匯入10%的保證金，保證顧客投資利潤按月支付，并保證投資者在虧損達(dá)到20%時由總公司的保證金進(jìn)行彌補(bǔ)虧損，并和投資者簽訂承諾書和保證協(xié)議。劉某甲對外宣傳長春總公司已經(jīng)成功入駐東北亞金融中心，公司具有相當(dāng)實(shí)力，經(jīng)徐某某、劉某甲等人對投資宣傳后，大量投資者進(jìn)行投資。

經(jīng)調(diào)查，2018年9月份，因上海總公司被查造成投資者的投資本金不能返還，投資盈利不能兌現(xiàn)，造成我縣投資者20余人，投資金額290余萬損失不能挽回。

經(jīng)審查認(rèn)定：劉某乙非法吸收公眾存款184.1萬元；被不起訴人劉某甲系劉某乙非法吸收公眾存款的幫助犯；徐某某非法吸收公眾存款280.1萬元；付某某、李某某（在逃）非法吸收公眾存款296.1萬元。在捕訴階段，劉某某積極退賠集資參與人損失，并與全部集資參與人達(dá)成諒解，全部集資參與人表示不再追究劉某乙、被不起訴人劉某甲的民事和刑事責(zé)任；付某某積極退還違法所得，退還財物50余萬元，未與集資參與人達(dá)成諒解；徐某某退還違法所得9.5萬元，未與集資參與人達(dá)成諒解。

本院認(rèn)為，劉某甲實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有法定、酌定從輕情節(jié)，其系為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，系在上級公司的授意下完成犯罪，并不實(shí)際占有、支配非吸所得，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；其表示認(rèn)罪、悔罪，主動投案如實(shí)供述罪行，有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；其同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；其能夠積極退賠集資參與人損失，并與全部集資參與人達(dá)成諒解，全部集資參與人表示不再追究其民事和刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰（或者免除刑罰）。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向四平市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向伊通滿族自治縣人民法院提起自訴。

?

伊通滿族自治縣人民檢察院

2020年7月30日

（院?。?/span>