遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

遼白檢一部刑不訴〔2020〕49號

被不起訴人劉某甲，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼2110021978********，漢族，中專，戶籍所在地遼寧省遼陽市白塔區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)白塔區(qū)公安分局決定，于2019年1月22日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)白塔區(qū)公安分局決定，于2020年2月20日被白塔區(qū)公安分局監(jiān)視居住。

本案由遼陽市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日向移送本院審查起訴。本院于2020年5月16日延長審查起訴期限。本院于2020年5月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月28日補查重報。

遼陽市公安局白塔區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定劉某甲系公安機(jī)關(guān)偵辦的馬某某(已起訴)詐騙案的犯罪嫌疑人馬某某的下線之一。2015年開始,犯罪嫌疑人馬某某以做銀行承兌匯票需要資金,并承諾給予高額利息,向眾多人群吸收投資款,劉某甲得知后同意并向馬某某處投資。之后,雙方保持合作關(guān)系。后劉某甲為獲取更多的利潤,便向親朋好友進(jìn)行宣傳,向親朋好友籌措資金，并允諾高額利息,得知此事的親朋好友,為了獲取高額利息,便向劉某甲處投錢。劉某甲在上線馬某某與下線之間,通過賺取利息差,獲取高額利潤。在此期間,劉某甲明知其母親郭秀艷、表妹郭思宇、劉某甲父親廠子的會計劉秀艷再次向親朋好友宣傳、吸收投資款時,不加以制止,對各種投資的錢款全部接受;同時劉某甲通過其母親介紹劉某甲的舅舅郭新階、劉某甲的表妹郭婷、郭思宇進(jìn)行投資,通過劉秀艷介紹劉秀艷的朋友劉穎、劉秀艷的親家候顯明進(jìn)行投資不加以制止,造成郭新階損失25萬元、郭婷損失8萬余元、郭思宇損失8萬元、侯顯明損失47000元、劉秀艷損失19.8萬元、劉穎損失30萬元。劉某甲通過其朋友李亮聯(lián)系張建成進(jìn)行投資,劉某甲在明知張建成的錢款中有其親友的錢,在吸收投資款時,不加以制止,張建成多次投資共計2850萬元,得到利息600余萬元,實際損失2200余萬元,通過張建成的銀行流水得知其投資錢款有其親友進(jìn)行投資。從2015年劉某甲向馬某某處投資開始至案發(fā)時,劉某甲發(fā)展下線22人,由下線再發(fā)展的人員6名,下線共計24人。從上述24人處,劉某甲共計吸收下線人員存款人民幣3790余萬元,案發(fā)時,下線人員的資金仍有2770余萬元未返還。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認(rèn)為遼陽市公安局白塔區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

????遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

2020年7月28日