江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

天檢二部刑不訴〔2020〕67號(hào)

被不起訴人劉某某（別名安某某），男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729251986********，漢族，初中文化，現(xiàn)住江蘇省沭陽(yáng)縣**花園**幢**單元**室（戶籍所在地山東省單縣**鎮(zhèn)**行政村**莊**號(hào)）。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月16日被常州市公安局天寧分局取保候?qū)?，同?月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局天寧分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。2020年7月29日，本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。同年8月28日，偵查機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2010年8月，胡某某與其前妻趙某某出資成立常州市**商貿(mào)有限公司（下簡(jiǎn)稱**公司），并為該公司法定代表人和實(shí)際控制人。該公司經(jīng)營(yíng)范圍：食品銷售、二類醫(yī)療器械、辦公用品、針紡織品、百貨、建筑材料、裝飾材料的銷售等。

**公司自成立后，依托門店以及與市內(nèi)其他藥店合作的方式銷售保健品。2013年以來，胡某某為促進(jìn)保健品銷售，推出增值卡業(yè)務(wù)，即客戶購(gòu)買一定數(shù)額的增值卡，該增值卡既可以在門店消費(fèi)，亦可按照年化收益率24%收回本金和收益。2015年底2016年初，胡某某按照投資理財(cái)模式繼續(xù)擴(kuò)大增值卡業(yè)務(wù)，設(shè)定三個(gè)月至三年等不等期限，并對(duì)應(yīng)8%-24%不等的年化利率，采取口口相傳、散發(fā)傳單等方式吸引客戶，并宣稱投資汽修廠、旅游項(xiàng)目、墓地項(xiàng)目、醫(yī)療項(xiàng)目等項(xiàng)目，與客戶簽訂《增值卡會(huì)員購(gòu)卡合同書》。所吸資金由胡某某個(gè)人支配、使用。

2016年3月至2018年7月，被告人劉某某擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員。案發(fā)后，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，被告人劉某某個(gè)人所做業(yè)務(wù)中，尚有金某某等25名集資參與人未收回本金。金某某等25人投資金額共計(jì)252萬元，實(shí)際損失231.463205萬元。被不起訴人劉某某經(jīng)公安人員電話通知后到案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，并退出贓款0.089萬元，其在案發(fā)前已向相關(guān)集資參與人退出贓款5.2383萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、增值卡會(huì)員購(gòu)卡合同書、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

2.證人鄭某某、朱某某、陳某某等人的證言；

3.被害人金某某、謝某某、張某某等人的陳述；

4.被不起訴人劉某某及同案犯胡某某、侯某某等人的供述和辯解；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等。

本院認(rèn)為，被不起訴人劉某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓等法定從輕或減輕處罰情節(jié)及酌情從輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

扣押的退贓款0.089萬元發(fā)還各集資參與人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向常州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常州市天寧區(qū)人民法院提起自訴。

江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院

2020年9月28日