四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

南順檢刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人劉某某，男性，1966年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5129011966********，漢族，高中文化程度，南充市順慶區(qū)某某投資理財(cái)信息咨詢有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū)，住順慶區(qū)**路，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月13日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

?本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月1日向本院移送審查起訴。

?經(jīng)本院依法審查查明：??

?南充市順慶區(qū)**投資理財(cái)信息咨詢有限責(zé)任公司（下稱天榮公司）成立于2011年11月，公司地址：南充市順慶區(qū)**路**號(hào)。法定代表人劉某某，公司經(jīng)營(yíng)范圍：投資理財(cái)信息咨詢服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。天榮公司在未取得中國(guó)人民銀行監(jiān)督管理委員會(huì)金融業(yè)務(wù)許可的前提下，通過(guò)戶外廣告牌、業(yè)務(wù)員派發(fā)單頁(yè)宣傳資料、公司門口LED顯示屏播放、集資群眾口口相傳等多種方式公開宣傳，向社會(huì)上不特定多數(shù)公眾非法吸收公眾存款供相關(guān)項(xiàng)目方使用。

被不起訴人劉某某系**公司法定代表人，在明知該公司無(wú)吸收公眾存款資質(zhì)的前提下，放任該公司開展吸收公眾存款業(yè)務(wù)，將不特定集資群眾1667人的資金人民幣2072余萬(wàn)元循環(huán)、重復(fù)吸收，提供給11個(gè)項(xiàng)目方使用，經(jīng)審計(jì)，截止2015年5月31日，共計(jì)向不特定集資群眾9222人次非法吸收公眾存款人民幣739302000元，在偵查機(jī)關(guān)立案后，劉某某積極配合辦案、追贓挽損，在公訴機(jī)關(guān)審結(jié)前，**公司及11個(gè)項(xiàng)目用款方將所吸收的集資群眾的集資款全部清償。

?本院認(rèn)為，劉某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、全部退賠、得到諒解的情節(jié)，根據(jù)四川省高級(jí)人民法院、四川省人民檢察院、四川省公安廳《關(guān)于我省辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》的規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

南充市順慶區(qū)人民檢察院

2020年12月22日

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