衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

石檢公訴刑不訴〔2020〕35號

被不起訴人劉某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4304211984********，漢族，高中文化，群眾，衡陽市**公司實際控制人，戶籍所在地湖南省衡陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住址**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月13日至2019年7月16日臨時羈押在從江縣看守所，于2019年7月16日被衡陽市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月15經(jīng)衡陽市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日由衡陽市公安局直屬分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月29日已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年6月28日至2020年7月27日）。因案情重大、復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限一次（自2020年8月28日至2020年9月11日）。

衡陽市公安局直屬分局移送審查起訴認(rèn)定：

衡陽市**有限公司（簡稱**公司）于2014年3月成立，公司住所為衡陽市石鼓區(qū)**路**號**層**號，法人代表為常某某，公司實際控制人為劉某某，注冊資本1000萬元，經(jīng)營范圍：民間資本投融資中介服務(wù)，民間資本投融資交易信息登記咨詢等服務(wù)。2014年4月份開始，**公司開始與湖南**擔(dān)保有限公司（簡稱**擔(dān)保公司，已另案查處）合作，**擔(dān)保公司共計推薦了16個公司項目（分別為湖南**貿(mào)易有限公司、湖南**電器有限公司、湖南**日用品有限公司、湖南**科技發(fā)展有限公司、湖南**貿(mào)易有限公司、長沙**環(huán)?？萍加邢薰?、湖南**科技有限公司、長沙**食品銷售有限責(zé)任公司、衡陽市**租賃安裝有限公司、長沙**有限公司、湖南**有限公司、湖南**經(jīng)貿(mào)有限公司、湖南**科技有限公司、湖南**建材貿(mào)易有限公司、湖南**機(jī)械制造有限公司、湖南**建設(shè)有限公司）到**公司進(jìn)行民間融資。

2015年10月，**中介公司實際控制人劉某某在明知**擔(dān)保公司實際控制人李某某資金緊張、前期項目到期本息逾期沒有資金兌付的情況下，要求李某某辦理一張李某某私人工商銀行卡（卡號為62220819050********)給**公司專門使用用于兌付**平臺前期到期的項目的本息，為了賺取更多的中介服務(wù)費，在**平臺以李某某個人借款名義向陳某某、康某某等不知情出借人融資，用這些新注入資金歸還舊的到期項目本息這種借新還舊的方式非法吸收巨額融資款共計5758萬元，劉某某控制和管理李某某該賬戶，私設(shè)資金池，短期拆借資金給李某某使用，至案發(fā)導(dǎo)致11名出借人資金無法兌付，造成出借人經(jīng)濟(jì)損失5758萬元，嚴(yán)重擾亂了社會金融秩序。

經(jīng)本院審查一次退回補(bǔ)充偵查，本院仍認(rèn)為衡陽市公安局直屬分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證實被不起訴人劉某某的行為符合非法吸收公眾存款罪的非法性、公眾性要件，被不起訴人劉某某是否涉嫌犯罪，事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

石鼓區(qū)人民檢察院　　

2020年9月2日

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