嘉峪關(guān)市人民檢察院

不起訴決定書

嘉檢公訴刑不訴〔2017〕3號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201111990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原系平安銀行天津分行**支行市場(chǎng)部客戶經(jīng)理，現(xiàn)系平安銀行**分行產(chǎn)品經(jīng)理，戶籍所在地天津市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，住天津市**區(qū)**路**園**-**-**。因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，經(jīng)嘉峪關(guān)市公安局決定，于2016年6月24日被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張周斌，天津津聯(lián)律師事務(wù)所律師。?

本案由嘉峪關(guān)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌違法發(fā)放貸款罪，于2017年3月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于2017年3月17日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問被不起訴人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間于2017年4月16日、6月29日、9月14日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，于2017年4月28日、7月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年5月28日、8月13日補(bǔ)查重報(bào)。

嘉峪關(guān)市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年9月**煤炭銷售有限公司向平安銀行天津分行**支行申請(qǐng)4億元流動(dòng)資金貸款，平安銀行天津分行**支行市場(chǎng)部經(jīng)理熊某某、客戶經(jīng)理劉某某在辦理該筆業(yè)務(wù)過程中未對(duì)**煤炭銷售有限公司提交資料、償還能力、資信情況認(rèn)真審查；在中國銀行股份有限公司**分行無人民幣保函業(yè)務(wù)授權(quán)的情況下對(duì)以其名義出具蓋有假印章的借款保函、偽造的中國銀行股份有限公司甘肅省分行授信批復(fù)文件，未按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核致使**煤炭銷售有限公司使用偽造證明文件、借款保函從平安銀行天津分行騙取貸款8500萬元到期未能還款。

本案經(jīng)審查并經(jīng)二次補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人劉某某涉嫌違法發(fā)放貸款罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，犯罪構(gòu)成要件事實(shí)缺乏必要的證據(jù)予以證明，根據(jù)證據(jù)得出的結(jié)論具有其他可能性，不能排除合理懷疑，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2017年9月27日