重慶市榮某區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝榮檢刑不訴〔2020〕Z56號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308811996********，漢族，初中文化，務(wù)工，住浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，于2018年5月11日被取保候?qū)彛蚱谙迣脻M于2019年5月11日被解除取保候?qū)?，于同日被監(jiān)視居住，因期限屆滿于同年11月11日被解除監(jiān)視居住，2020年9月27日經(jīng)本院決定，由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市榮某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月27日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年11月楊某某（已判刑）、王某某（已判刑）、魯某某（另案處理）在湖北省孝感市孝南區(qū)共同出資成立湖北**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”），并與武漢**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司）簽定了代理合同，成為“**”公司的代理商，約定了按辦卡信用額度的2%分成。2017年11月底始，“**公司”分為三個(gè)小組，業(yè)務(wù)員通過電話及微信向不特定的被害人推銷由**公司制作的三種標(biāo)記為黃金卡、白金卡、鉆石卡的華夏MALL會(huì)員卡，并向?qū)Ψ教摷俪兄Z三種卡對(duì)應(yīng)的10萬元、30萬元、50萬元信用額度可以變現(xiàn)、可購物兩年免息，辦卡僅需交納額度0.5%的定金和2%的激活費(fèi)，誘使被害人申請(qǐng)辦理該卡。被害人提交申請(qǐng)表及身份證照片并按要求將辦卡額度0.5%的定金交給**公司后，**公司將信息錄入系統(tǒng)，再由**公司將制好的卡交給**公司，**公司通知被害人需支付申請(qǐng)額度2%的費(fèi)用后才能發(fā)卡，誘騙被害人支付費(fèi)用。在被害人將所辦理的“華夏MALL會(huì)員卡”激活后，發(fā)現(xiàn)事先承諾的信用額度套現(xiàn)等均無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，**公司以不理睬、拖延等形式處理，致使被害人無法討回財(cái)物。

**公司采用上述手段騙取被害人丁某某等300余名被害人共計(jì)人民幣494500元。案發(fā)后，重慶市榮某區(qū)公安局從楊某某處扣押用于存取詐騙獲利的工商銀行卡一張，內(nèi)有詐騙金額355052元。

被不起訴人劉某某于2017年11月初進(jìn)入**公司在王某某小組任業(yè)務(wù)員，其在明知系詐騙后直至2017年12月中旬離開該公司、采用上述方式共詐騙穆某某等人8500元，從中獲利2662元；

劉某某被民警抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，劉某某退出贓款2662元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的手機(jī)、電話卡等物證；

2.戶籍信息、交易明細(xì)、出單表、刑事判決書等書證；

3.證人楊某某、王某某等人的證言；

4.被害人穆某某的陳述；

5.被不起訴人劉某某的供述與辯解；

6.資金計(jì)算報(bào)告；

7.辨認(rèn)筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，劉某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，構(gòu)成詐騙罪，但犯罪情節(jié)輕微。劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。其到案后如實(shí)供述本案犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。劉某某已退出贓款，可酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，劉某某的行為不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第五分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市榮某區(qū)人民法院提起自訴。

?重慶市榮某區(qū)人民檢察院

??????????????????????????????????2020年10月22日