湖南省衡南縣人民檢察院

不起訴決定書

南檢公訴刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304221997********，漢族，湖南省衡南縣人，高中文化，無(wú)業(yè)，非中共黨員，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地：衡南縣**鎮(zhèn)**村**組****號(hào)，住衡南縣**鎮(zhèn)**家園**棟*單元***。因犯故意毀壞財(cái)物罪于2017年11月27日被衡南縣人民法院判處免予刑事處罰。因涉嫌詐騙罪于2018年12月15日被衡南縣公安局刑事拘留，同年12月20日被衡南縣公安局取保候?qū)彙?019年12月27日經(jīng)本院決定，由衡南縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由衡南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪于2019年12月12日移送本院審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足分別2020年1月9日、3月6日退回衡南縣公安局補(bǔ)充偵查。衡南縣公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于2020年2月7日、4月2日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月至2020年5月17日。

湖南省衡南縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

受害人陳某某于2017 年在工作中認(rèn)識(shí)被不起訴人劉某某，劉某某平時(shí)為人大方，花錢大氣，陳某某以為劉某某有錢。之后劉某某以放貸賺錢和把陳某某刷卡消費(fèi)的錢還清為誘，要求陳某某用信用卡套現(xiàn)、從小額貸借款、銀行辦貸款等方式累計(jì)借給劉某某86余萬(wàn)元。劉某某將騙取的錢全部用于個(gè)人揮霍、還債，造成欠陳某某的錢無(wú)法償還。至今尚欠21 萬(wàn)余元。劉某某又不愿歸還資金，且躲避陳某某，拒接電話。

1、在2018 年5 月7日，劉某某以可以放貸款掙錢的方式從陳某某處借款2萬(wàn)元并簽署借據(jù)，口頭承諾每月給陳某某3000-4000不等的收益。但是劉某某并未履行承諾。

2、2018年5月初，劉某某再次找陳某某借錢，陳某某拒絕其后。劉某某便以可以把信用卡放到專門的養(yǎng)卡公司（**商務(wù)有限公司，老板鄧某某）去套現(xiàn)養(yǎng)卡，并且承諾陳某某之前信用卡套現(xiàn)的額度（7萬(wàn)元， 己經(jīng)還約2 萬(wàn)元）由其來(lái)償還。陳某某占便宜的心態(tài)就答應(yīng)將中信、民生、光大銀行信用卡給劉某某套現(xiàn)。爾后，劉某某又以其在永州工地（證實(shí)無(wú)該項(xiàng)日）需要資金周轉(zhuǎn)的名義，請(qǐng)陳某某繼續(xù)辦理信用卡用于其周轉(zhuǎn)。并且請(qǐng)鄧某某做介紹通過(guò)熟人辦理了陳某某名下的浦發(fā)、建設(shè)、郵政、交通、廣發(fā)等信用卡，后將卡交予鄧某某刷卡套現(xiàn)養(yǎng)卡。上述信用卡額度合計(jì)25. 9萬(wàn)元，劉某某在并未替陳某某還之前信用借款的情況下，將陳某某行信用卡剩余的額度及新辦額度全部刷完。套現(xiàn)后的資金由鄧某某扣除相關(guān)費(fèi)用后，支付給劉某某。

3、信用卡套現(xiàn)消費(fèi)后，劉某某再次出現(xiàn)資金困難。便想到民間小額貸款公司借錢，于是哄騙陳某某說(shuō)國(guó)家對(duì)信貸公司管控嚴(yán)格，很多小額貸公司面臨倒閉。倒閉后就可以不用償還借款了。遂唆使陳某某以其名義向多家小額貸公司借款。借款后大部分資金經(jīng)陳某某取現(xiàn)后以現(xiàn)金的方式交給劉某某。其中：(1）**信貸貸款14萬(wàn)，其中7萬(wàn)現(xiàn)金給劉某某， 7萬(wàn)按照劉某某要求交給鄧某某。(2) **信貸貸款7.2萬(wàn)，其中4萬(wàn)現(xiàn)金給劉某某，3萬(wàn)按照劉某某要求交給鄧某某。(3）**信貸貸款6.6萬(wàn)，其中2萬(wàn)微信給劉某某，4.6萬(wàn)支付寶給劉某某。(4) **信貸貸款7萬(wàn)，7萬(wàn)現(xiàn)金給劉某某。(5) **借款公司貸款2.9萬(wàn)，該2.9萬(wàn)全部微信轉(zhuǎn)給劉某某。(6）****信貸貸款4.5萬(wàn)，其中3.5萬(wàn)現(xiàn)金給劉某某，8000元按照劉某某要求交給鄧某某。(7）**信貸公司貸款3萬(wàn)元，其中2萬(wàn)元現(xiàn)金給劉某某， 9000元按照劉某某要求交給鄧某某。上述小額貸公司合計(jì)貸款45. 2萬(wàn)元，其中44. 9萬(wàn)元給劉某某。

4、同時(shí)劉某某以可以掙錢、承諾幫助洗白個(gè)人征信，要求陳某某從各網(wǎng)貸公司合計(jì)借款14萬(wàn)元。借款后的資金全部以現(xiàn)金、微信、支付寶的方式交給劉某某。

5、劉某某以資金周轉(zhuǎn)困難為由， 要求陳某某變賣其名下斯柯達(dá) （湘D***NN）車輛，答應(yīng)將劉某某名下的比亞迪車輛給陳某某使用。該車后續(xù)又被劉某某要回。陳某某將變賣車輛的3.2萬(wàn)元分首款、尾款給劉某某。當(dāng)信用卡、小額貸、網(wǎng)貸公司借款逾期后，陳某某要求劉某某償還資金，但是劉某某高額消費(fèi)后無(wú)力償還。劉某某為規(guī)避責(zé)任，騙陳某某于2018年12月3 日在衡陽(yáng)市**商務(wù)賓館簽下虛假借條138萬(wàn)元（虛假日期、虛假金額）。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湖南省衡南縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有的證據(jù)不能充分證實(shí)被不起訴人劉某某主觀上具有非法占有的目的，也不能證實(shí)其涉嫌詐騙的具體金額。綜上，被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湖南省衡陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖南省衡南縣人民法院提起自訴。

2020年5月15日