重慶市榮某區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝榮檢刑不訴〔2020〕Z47號

被不起訴人劉某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼2204021979********，漢族，大專文化程度，吉林省遼源市人，江蘇省昆山**科技有限公司法定代表人，戶籍所在地江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**路**號**幢**室，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日被重慶市榮某區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人無。

本案由重慶市榮某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院于2020年7月16日以事實不清、證據(jù)不足退回重慶市榮某區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，重慶市榮某區(qū)公安局于2020年8月16日補(bǔ)查重報，本院于2020年9月17日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年3月，陳某某（另案處理）受他人指使實施“民族資產(chǎn)精準(zhǔn)扶貧”詐騙項目，該項目虛構(gòu)一位叫“陳湘”的老人掌握著一筆海外資產(chǎn)，老人愿將該筆資產(chǎn)以扶貧建設(shè)的名義來進(jìn)行發(fā)放，但要獲得該筆款項的發(fā)放資格需要繳納一定的費(fèi)用，費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)為每人“9.9+1”元，并向每名被害人虛稱報單人能獲得幾十萬元的放款回報。2019年8月，陳某某虛構(gòu)“國務(wù)院為民扶貧23+1元”項目并制作報單模板實施詐騙，陳某某發(fā)展張某某（另案處理）等人為其下級詐騙團(tuán)隊長。張某某發(fā)展趙某某為其下級詐騙團(tuán)隊長，劉某某擔(dān)任團(tuán)隊統(tǒng)計。2019年9月，陳某某受他人指使開展100元試卡費(fèi)詐騙項目。陳某某讓張某某等下級詐騙團(tuán)隊向被害人虛稱該項目為“23+1元”項目的后續(xù)項目，被害人還需要繳納100元的銀行卡測試費(fèi)才能獲得放款。9月下旬，陳某某將該項目報單模板和虛假宣傳資料下發(fā)給下級詐騙團(tuán)隊，讓下級詐騙團(tuán)隊根據(jù)報單模板來組織被害人報單和收繳報單費(fèi)。劉某某明知100元試卡費(fèi)項目虛假，仍將上級的宣傳資料轉(zhuǎn)發(fā)給被害人，收到被害人上交的86900元試卡費(fèi)后全部上交給了上級張某某。經(jīng)審計，劉某某詐騙金額86900元。

2020年6月3日，被不起訴人劉某某在江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)學(xué)士路被民警抓獲歸案，到案后，其如實供述了上述犯罪事實。2020年9月22日，劉某某退出贓款86900元到重慶市榮某區(qū)公安局。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押的建行卡、農(nóng)行卡、手機(jī)、筆記本電腦等物證；

2.常住人口信息表、昆山**科技有限公司營業(yè)執(zhí)照、中國建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、劉某某的銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書證；

3.證人張某某、趙某某的證言；

4.被害人郭某某的陳述；

5.被不起訴人劉某某的供述和辯解；

6.會計師事務(wù)所項目報告書等鑒定意見；

7.搜查筆錄、指認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，且具有認(rèn)罪認(rèn)罰、系從犯、并退出全部贓款等從輕、減輕處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

對扣押的劉某某贓款86900元（未隨案移送）由扣押機(jī)關(guān)重慶市榮某區(qū)公安局依法歸還被害人。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市榮某區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市榮某區(qū)人民法院提起自訴。

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????????????????????????????????2020年9月25日