貴州省綏陽縣人民檢察院

不起訴決定書

綏檢公訴刑不訴〔2020〕Z43號

被不起訴人劉某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5002241990********，漢族，大學文化，戶籍所在地重慶市江北區(qū)，住重慶市江北區(qū)**街**棟**室，遵義**有限公司工作人員。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年8月21日被綏陽縣公安局刑事拘留，于2019年9月12日被綏陽縣公安局逮捕，2020年1月21日被本院取保候審。

本案由綏陽縣公安局偵查終結，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院于2020年1月27日將本案第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年2月27日補查重報；本院于2020年4月10日第二次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年5月9日補查重報。

經本院依法審查查明：遵義**有限公司自2014年在遵義成立，公司實際控制人呂某某與張某某等人通過收取被害人砍頭息，簽訂陰陽借款合同，隱瞞合同仲裁條款并在合同中設置陷阱且拒不提供合同副本給被害人，通過空殼公司、咨詢服務公司收取“咨詢服務費”掩蓋高額利息；通過隱瞞的借款事實及銀行交易明細，隱匿還款證據(jù)申請仲裁，借助仲裁、法院執(zhí)行等一系列套路手段針對遵義的10家民營企業(yè)實施詐騙犯罪。被不起訴人劉某某于2015年7月份到該公司工作，在該套路貸案件中，參與了考察被害人資產情況，在辦理合同簽訂、實物抵押、不動產過戶、債務催收、以虛假事實提起仲裁訴訟中為張某某等人實施套路貸犯罪提供了協(xié)助。

本院認為，劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，到案后認罪態(tài)度較好，自愿認罪認罰，具有坦白情節(jié)，其犯罪情節(jié)輕微，社會危害不大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

貴州省綏陽縣人民檢察院

2020年6月22日??