甘肅省慶城縣人民檢察院

不起訴決定書

慶城檢一部刑不訴〔2020〕145號

被不起訴人劉某某，女，生于1976年**月**日，身份證號碼:?4201041976********，漢族，大專文化程度，湖北省武漢市人，現(xiàn)住武漢市**區(qū)**路**小區(qū)**棟**室，居民。無黨派，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被甘肅省慶陽市公安局長慶分局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦友陲?、隱瞞犯罪所得罪,2020年3月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省慶陽市公安局長慶分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年10月19日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年10月19日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

甘肅省慶陽市公安局長慶分局移送審查起訴認定：

2018年10月份，**油田**采油廠職工彭某某通過百合網(wǎng)認識了自稱“**李”（身份待查）的男子，并互加微信。通過一個多月的聯(lián)系，兩人逐漸熟悉，并確立男女朋友關(guān)系。

2019年1月8日，“**李”告知彭某某，做疫苗生意需向印尼當(dāng)?shù)卣患{個人所得稅10萬元人民幣，并向彭某某提出借錢。1月15日，彭某某將10萬元轉(zhuǎn)入“**李”提供的劉某某工商銀行6215583202005******賬戶中。

2018年4月份，被不起訴人劉某某應(yīng)一名外國人“in**” (身份待查)的要求，將其工商銀行6215583202005******賬戶提供給“in**”，用于在國內(nèi)轉(zhuǎn)賬。2019年1月15日，彭某某轉(zhuǎn)來的10萬元到賬后，劉某某將8800元轉(zhuǎn)到自己的民生銀行6226220513******賬戶后，又通過微信分五筆(1000元、1000元、2000元、3000元、1800元)轉(zhuǎn)給“in**”提供的微信“— g**--”, 1 月16 日劉某某通過銀行自助終端向“in**”提供的李某某農(nóng)業(yè)銀行6228480598975******賬戶轉(zhuǎn)款8萬元，通過支付寶向李某某該銀行賬戶轉(zhuǎn)款9900元。其余1300元作為傭金，劉某某自留。

2019年2月28日，慶陽市公安局長慶分局凍結(jié)李某某賬戶。3月11日李某某將8萬元上繳慶陽市公安局長慶分局涉案資金賬戶，3月12日慶陽市公安局長慶分局對該賬戶解除凍結(jié)。

經(jīng)本院審查認為，慶陽市公安局長慶分局認定劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實不清，證據(jù)不足。劉某某主觀上是否明知其賬戶所收到的款項是犯罪所得，不能排除合理懷疑，不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向慶陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴。

2020年11月19日