廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

桂市臨檢公訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人劉某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2101041970********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市，住遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)**路**號(hào)**，因涉嫌詐騙罪，2018年4月26日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留，2018年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2018年6月2日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行逮捕。2019年2月2日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行。

本案由桂林市公安局臨桂分局偵查終結(jié)，以被不起訴人（劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月30日向本院移送審查起訴。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月27日、2018年11月5日、2019年1月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

桂林市公安局臨桂分局移送審查起訴認(rèn)定：

2006年受害人廖某某通過(guò)朋友熊某某在東莞認(rèn)識(shí)了犯罪嫌疑人劉某某，2010年9月，劉某某受邀到桂林參加廖某某的****公司”慶典，期間介紹了**集團(tuán)****投資**有限公司總裁的美籍華人“***”（中文名：成某某）給廖某某認(rèn)識(shí)，劉某某稱成某某是專門做直升飛機(jī)生意的，并提出可以通過(guò)成某某從美國(guó)進(jìn)口直升飛機(jī)到桂林搞旅游項(xiàng)目，劉某某還提出如果廖某某愿意從事該項(xiàng)目，前期先由廖某某投資，先把公司組建起來(lái)，后期由劉某某和成某某來(lái)融資，劉某某稱其是從**生隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)，認(rèn)識(shí)很多空軍的領(lǐng)導(dǎo)，可以方便辦理相關(guān)的手續(xù)。后廖某某經(jīng)過(guò)考慮，于劉某某、成某某商量達(dá)成了在桂林經(jīng)營(yíng)通用航空項(xiàng)目的意向，并決定在成立公司后由成某某占30%的技術(shù)股，廖某某占70%的股份，廖某某與劉某某達(dá)成私下協(xié)議，劉某某占其中的35%的股份，其二人均負(fù)責(zé)融資。經(jīng)過(guò)多方考察，該項(xiàng)目工程于2012年3月左右在**縣**鎮(zhèn)**園區(qū)開(kāi)始建設(shè)。受害人廖某某負(fù)責(zé)飛機(jī)總裝線廠房、停機(jī)坪、辦公樓等建設(shè)，劉某某負(fù)責(zé)辦理注冊(cè)“桂林**有限公司”的相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。在這期間，劉某某多次向廖某某所要資金，稱要去北京**局辦理注冊(cè)該公司及直升飛機(jī)試航所有的相關(guān)手續(xù)，并稱要花錢疏通關(guān)系才能辦好這些相關(guān)手續(xù)。根據(jù)調(diào)取的銀行流水及受害人廖某某提供的匯款回執(zhí)單顯示，自2011年7月至2014年2月27日廖某某通過(guò)中國(guó)工商銀行和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行匯款給劉某某的賬號(hào)分別為62284500100******的農(nóng)業(yè)銀行卡及卡號(hào)為95588202000******的工商銀行卡共轉(zhuǎn)賬大約1840000元。其中，2012年8月1日劉某某通過(guò)中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬給劉某某30萬(wàn)元，劉某某于2012年8月3日在長(zhǎng)春市“****”奔馳4S店花了23.5萬(wàn)元幫其妻子李某某購(gòu)買的一輛奔馳GLK300小車的首付款，其他錢款有一部分用于消費(fèi)和轉(zhuǎn)賬。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為臨桂縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。劉某某涉嫌詐騙罪一案，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

查封、扣押、凍結(jié)的涉案款物的處理情況。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向桂林市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向臨桂區(qū)人民法院提起自訴。

2020年2月2日