吐魯番市高昌區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

高區(qū)檢公訴刑不訴〔2019〕11號(hào)

被不起訴人劉某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102231988********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市***，住河南省尉氏縣********。因涉嫌詐騙罪，2018年1月13日被高昌區(qū)公安局刑事拘留，?2018年2月13日被高昌區(qū)公安局取保候?qū)彛?018年12月26日被高昌區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由吐魯番市高昌區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月13日向本院移送審查起訴。本院于2019年1月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月12日、2019年4月1日、2019年6月15日延長審查起訴期限。。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年7月，被告人周某某、楊某某、宋某、何某某、楊某某商議通過網(wǎng)絡(luò)虛假平臺(tái)實(shí)施詐騙，同年11月9日，成立******有限公司，設(shè)立名稱為：“鑫盛融創(chuàng)”和“富天匯國際”的網(wǎng)絡(luò)虛擬平臺(tái)。約定被告人周某某占股60%、提供河南省尉氏縣*******作為場所，其余四人分別占股10%。其中被告人楊某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，被告人宋某和何某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)和人員管理，被告人楊某某負(fù)責(zé)招人、辦理營業(yè)執(zhí)照和提供電腦等物品。共四個(gè)業(yè)務(wù)隊(duì)，分別是：“淘金隊(duì)”隊(duì)長宋浩，“爭先隊(duì)”隊(duì)長姜某某、“戰(zhàn)狼隊(duì)”隊(duì)長劉某某、“火箭隊(duì)”隊(duì)長張某某，每隊(duì)下設(shè)若干名代理，其余為業(yè)務(wù)員。給新招錄人員進(jìn)行詐騙培訓(xùn)和觀看詐騙成功案例，配發(fā)工作電腦、手機(jī)、微信賬號(hào)等工具。

被告人周某某、楊某某、何某某、孫某某、王某某、楊某某、宋某、吳某某、劉某某、姜某某、張某某、張某某、劉某某、何某某、沈某某、沈某、沈某某、冉某某、趙某某、申某、趙某某、姜某某、陳某、孫某某、馬某某、梁某、何某某、吳某某、宋某某、王某、劉某某、于某某32人通過微信附近的人、搖一搖隨意添加好友，喬裝異性與對方進(jìn)行感情交流，從而讓對方消除戒備心。在取得對方的信任和好感后，會(huì)插入近期自己購買短線外匯有所盈利的話題，并制作盈利截圖向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)發(fā)，引誘對方。通過向被害人發(fā)二維碼，指導(dǎo)被害人注冊、充值、購買該平臺(tái)虛擬產(chǎn)品的漲跌，后通過調(diào)整后臺(tái)數(shù)據(jù)，致使被害人的錢財(cái)虧空。經(jīng)核實(shí)，騙取葉某某、王某某等26名被害人共計(jì)947893元。

根據(jù)該詐騙平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，被害人涉及全國29個(gè)省市210人，違法所得約400余萬元。案發(fā)后，被告人主動(dòng)退賠違法所得共計(jì)2983319元。

本院認(rèn)為，劉某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向吐魯番市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向高昌區(qū)人民法院提起自訴。

吐魯番市高昌區(qū)人民檢察院

2019年6月28日