福州市臺江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

臺檢公訴刑不訴〔2019〕4號

被不起訴人劉某某，女，1999年**月**日出生，公民身份證號碼3507251999********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地東平鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月20日被福州市公安局臺江分局刑事拘留；同年5月17日由福州市公安局臺江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月17日向本院移送審查起訴。本院依法于2018年9月27日、12月7日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月4日重報。其間延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年5月開始，江某某(另案處理)在福州市臺江區(qū)鰲峰路海峽電子商務(wù)中心基地、福州市臺江區(qū)曙光支路恒豐大廈等地，先后利用“金殿環(huán)球”、“國匯金融”、“千盛國際”等虛擬的外匯交易平臺，以非法占有為目的，利用電話、微信等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實，誘騙全國各地的客戶，到上述虛假的平臺開戶、入金，要求入金的客戶將注資的人民幣按照1.13比1的匯率兌換成港幣，進行所謂的“恒生指數(shù)”等期貨投資交易。江某某（另案處理）為公司董事長，鄭某某（另案處理）為公司總經(jīng)理，每個月的工資為公司凈利潤的10%。公司設(shè)立一部、三部、四部等三個部門，每個部門下設(shè)若干小組。公司的部門經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員之間在電話、微信群里相互配合，烘托氣氛，按照公司培訓(xùn)的話術(shù)，分別充當(dāng)分析師、客戶等角色，以指導(dǎo)客戶進行頻繁交易甚至是反向交易等方式騙取客戶交易產(chǎn)生高額的手續(xù)費，虧損金額等。公司的部門經(jīng)理、組長、組員均分別按照一定的比例從中抽成獲利并每月領(lǐng)取工資（包括底薪、滿勤獎等）。

經(jīng)福建伊?xí)r代電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書認(rèn)定“國匯金融”部分，總?cè)虢鸾痤~人民幣22589516.83元、總出金金額為人民幣8501527.72元，出入差額為人民幣14087989.11元。“千盛國際”部分，總?cè)虢鸾痤~5860293元港幣、總出金金額為1354655元港幣，出入差額為4505638元港幣。

被不起訴人劉某某作為該公司的業(yè)務(wù)員，2018年3月12日入職，未發(fā)展到被害人入金，非法所得人民幣2000元。

本院認(rèn)為，劉某某伙同他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，已構(gòu)成詐騙罪。但其入職時間短，未發(fā)展到被害人入金，在共同犯罪中所起的作用較小，系從犯。且歸案后能夠如實供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，又系初犯，偶犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某作相對不起訴處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向福州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向福州市臺江區(qū)人民法院提起自訴。

2019年1月22日