山西省清某某人民檢察院

不起訴決定書

清檢徐檢刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人劉某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼3508021985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月18日被清某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經本院批準，于2020年7月23日被清某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省清某某公安局偵查終結，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。

經本院依法審查查明：

2020年3月2日10時許，被害人韓某甲在手機下載了手機APP聊天寶—原子彈短信在京東網刷單返利，按照APP中客服K50的要求往指定賬戶轉賬匯款進行刷單返利，被害人韓某甲往客服指定的秦某某、韓某乙、李某甲、韓某丙、鄧某某等人的銀行轉賬9筆共計人民幣37458元，后被害人韓某甲發(fā)現無法返利才得知自己被騙。被害人韓某甲被騙人民幣37458元。

2020年3月2日13時許，被害人李某乙在微信群看到一條刷單廣告，加了對方微信號后給其發(fā)了一個京東的二維碼，讓被害人李某乙掃描二維碼后直接刷單，按對方提示先做了三個小額的刷單，對方返還本金和傭金。被害人李某乙便信以為真，隨即按照對方引導連刷了幾個大額訂單，并通過招商銀行手機銀行向對方提供的天津**教育信息咨詢有限公司工商銀行賬戶和李某甲工商銀行賬戶內共計轉入人民幣75424元，后發(fā)現無法返利才得知自己被騙。被害人李某乙被騙人民幣75424元。

2020年3月2日15時許，被害人李某丙看到微信聊天中有人發(fā)刷單兼職的廣告，于是添加該微信好友與對方聯系，按照對方要求進行刷單，先后給李某甲和盧某某的銀行賬戶轉賬人民幣12445元，后發(fā)現無法返利才得知自己被騙。被害人李某丙被騙人民幣12445元。

2020年3月2日15時26分、15時28分、15時29分，被害人韓某甲、李某乙、李某丙通過各自銀行賬戶給李某甲工商銀行賬戶（xxxx9）內分別轉賬人民幣1098元、4680元、1419元；15時27分、15時29分、15時29分李某甲工行賬號給廣西**傳媒有限公司賬戶（xxxx0）轉賬人民幣1100元、4800元、1400元；15時30分廣西**傳媒有限公司賬戶轉給關某甲銀行賬戶（xxxx6）轉賬人民幣7000元，15時30分關某甲銀行賬戶給羅某某銀行賬戶（xxxx9）轉賬人民幣7000元；15時32分羅某某銀行賬戶給鄭某甲福建龍巖農商銀行賬戶（xxxx3）轉賬人民幣7000元；18時24分和18時27分鄭某甲銀行賬戶給被告人鄭某乙中國銀行賬戶（xxxx5）轉賬人民幣34000元、6000元；18時27分鄭某甲銀行賬戶給被不起訴人劉某某農業(yè)銀行賬戶（xxxx5）轉賬人民幣20000元；2020年3月2日18時32分，被告人鄭某乙中國銀行賬戶（xxxx5）給被不起訴人張某某福建龍巖農商銀行賬戶（xxxx）轉賬人民幣20000元；18時49分被不起訴人張某某在福建龍巖農商農村商業(yè)銀行紅坊支行ATM機分8筆取走人民幣20000元；18時34分，被告人鄭某乙中國銀行賬（xxxx5）給被不起訴人張某某農業(yè)銀行賬戶（xxxx）轉賬人民幣20000元。被不起訴人張某某于2010年3月2日18是59至19時01分在農行福建龍巖紅坊支行ATM機分四筆取走人民幣20000元。被不起訴人劉某某于2020年3月2日18時53分至57分在農行福建龍巖紅坊支行ATM機分4筆取走人民幣20000元。

2020年10月20日，被不起訴人劉某某的近親屬主動退繳案款20000元。

被不起訴人劉某某在明知是犯罪所得而掩飾、隱瞞所得，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定。被不起訴人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰，在本案中情節(jié)輕微，且主動退繳案款，無前科劣跡。

本院認為，被不起訴人劉某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，退繳案款，認罪認罰，無前科劣跡，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

????山西省清某某人民檢察院

2020年10月22日