東莞市第三市區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

東三區(qū)檢刑不訴〔2020〕Z714號(hào)

被不起訴人劉某某（自報(bào)），男，1973年**月**日出生，漢族，文化程度小學(xué)，在本市黃江鎮(zhèn)**務(wù)工，戶籍所在地為湖北省京山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月21日?，F(xiàn)羈押于東莞市第二看守所。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月2日對(duì)被告人劉某某涉嫌詐騙罪向廣東省東莞市第三人民法院提起公訴，后于2020年8月14日以東三區(qū)檢撤訴(2020)Z8號(hào)向廣東省東莞市第三人民法院申請(qǐng)撤回起訴，廣東省東莞市第三人民法院于2020年8月17日以（2019）粵19732645號(hào)刑事裁定書(shū)同意我院對(duì)劉某某撤回起訴。

東莞市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年6月，被不起訴人劉某某向被害人鐘艷萍稱(chēng)有一個(gè)國(guó)家投資的“鐵皮石斛”項(xiàng)目,投資20萬(wàn)元,可以每月返還1萬(wàn)元分紅,連續(xù)三拿回本金。鐘艷萍聽(tīng)后欲投資該項(xiàng)目，于2018年6月28日讓朋友周某某通過(guò)周的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)到劉某某的中國(guó)平安銀行賬戶，讓劉某某幫其投資該項(xiàng)目。劉某某在收到該20萬(wàn)元后，于2018年7月1日分別轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元給陳某某，轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元給李某某，轉(zhuǎn)賬58400元給丁某某華；并于2018年7月4日至6日用了其賬戶內(nèi)的59000元購(gòu)買(mǎi)了一輛奔馳小轎車(chē)，而沒(méi)有將該20萬(wàn)元用于投資項(xiàng)目。2018年8月，劉某某以贈(zèng)品了五箱產(chǎn)品給鐘艷萍。至案發(fā)時(shí)，鐘艷萍并沒(méi)有收到任何分紅。民警于2019年5月17日將劉某某抓獲歸案。事后，劉某某親屬退還鐘艷萍13萬(wàn)元，取得諒解。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為東莞市公安局所認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某某不起訴。

查封、扣押的涉案款物退回公安機(jī)關(guān)處置。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向東莞市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向東莞市第三人民法院提起自訴。

2020年8月26日